Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội vi phạm quy định trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Pháp luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự kiến siết chặt nguồn vốn vay nước ngoài vào thị trường bất động sản, chứng khoán? 17:36 | 19/05/2022
Xin chào ban biên tập, tôi đang làm việc tại ngân hàng tư nhân. Tôi nghe nói Ngân hàng nhà nước vừa có Dự thảo sửa đổi Thông tư 12 nhằm siết chặt việc vay vốn ngân hàng nước ngoài vào thị trường bất động sản, chứng khoán. Cụ thể về thông tin này như thế nào? Xin cảm ơn!
Pháp luật Quy định nội bộ về hệ thống kiểm soát của ngân hàng thương mại có bắt buộc phải có những quy định về quản lý rủi ro hay không? 15:35 | 05/04/2022
Theo tôi tìm hiểu và được biết, những tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải ban hành một số quy định nội bộ theo luật định. Vậy tôi muốn hỏi, hiện tôi đang làm việc tại một ngân hàng thương mại, thì khi ban hành quy định nội bộ, có bắt buộc phải có quy định nội bộ về quản lý rủi ro hay không? Quy định nội bộ về quản lý rủi ro
Pháp luật Cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên trong Hội đồng quản trị được quy định như thế nào? 15:21 | 26/03/2022
Tôi muốn biết Ngân hàng Phát triển Việt Nam có cơ cấu tổ chức, quản lý gồm những thành phần nào? Vì khi tìm hiểu, tôi biết đây là một loại ngân hàng chính sách, vậy ngân hàng này có thành phần Hội đồng quản trị hay không? Nếu có, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và những thành viên trong Hội đồng quản trị cụ thể là gì?
Pháp luật Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài có được quyền thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không? 15:41 | 13/10/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài. Cho tôi hỏi tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài có được quyền thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không? Câu hỏi của anh N.H.T ở Bình Dương.
Pháp luật Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng có phải công bố thông tin bất thường khi tài khoản của tổ chức mình tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa? 08:53 | 12/04/2024
Cho tôi hỏi, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng có phải công bố thông tin bất thường khi tài khoản của tổ chức mình tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa? CTCP phát hành trái phiếu ra công chúng có bắt buộc phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu không? Câu hỏi của anh C (Khánh Hòa).
Pháp luật Sản phẩm phái sinh lãi suất là gì? Khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất ở thị trường trong nước cần đáp ứng điều kiện gì? 15:08 | 05/04/2022
Khi tìm hiểu về các hoạt động ngân hàng, tôi thấy có một loại công cụ tài chính được gọi là "sản phẩm phái sinh lãi suất". Tôi không hiểu bản chất công cụ này là gì. dùng để làm gì? Hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất cụ thể là làm những việc gì, được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Vậy đối với những khách hàng sử dụng
Pháp luật Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Thành viên giao dịch đặc biệt vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bị đình chỉ hoạt động? 23:30 | 06/08/2022
Ban tư vấn cho hỏi thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Thành viên giao dịch đặc biệt vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì có bị đình chỉ hoạt động hay không? Căn cứ pháp lý ra sao, cảm ơn!
Pháp luật Phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã là loại hình gì? Tên phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã được đặt như thế nào? 14:04 | 28/11/2023
Tôi có câu hỏi là: Phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã là loại hình gì? Tên phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã được đặt như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Pháp luật Tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định khi được cơ quan nhà nước yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 15:47 | 12/10/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định khi được cơ quan nhà nước yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Hoài ở Đồng Nai.
Pháp luật Để thực hiện đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô cần thực hiện theo trình tự thủ tục như thế nào? 17:31 | 15/02/2023
Cho tôi hỏi để thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô thì hồ sơ đề nghị cần những gì? Thủ tục thay đổi tên chi nhánh được thực hiện như thế nào? Có thể nộp hồ sơ đề nghị đến Ngân hàng Nhà nước thông qua những phương thức gì? Câu hỏi của anh Phú từ Quảng Bình.
Pháp luật Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài được cấp theo trình tự thủ tục như thế nào? 09:09 | 13/10/2022
Đối với công ty chứng khoán nước ngoài thì phải đảm bảo điều kiện về nhân sự như thế nào để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán? Trình tự thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài được quy định ra sao? Câu hỏi của anh Thông tư Bến Tre.
Pháp luật Với khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm có bắt buộc thực hiện hoạt động rút vốn bằng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài không? 10:38 | 25/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau đối với khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm doanh nghiệp có bắt buộc thực hiện hoạt động rút vốn và trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài không? Câu hỏi của anh G.T.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, bộ phận tuân thủ có thể tham gia Hội đồng rủi ro trong vai trò là thành viên được không? 15:21 | 05/04/2022
Theo tôi được biết, những tổ chức tín dùng hoạt động trên thị trường hiện nay đều sẽ được xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm những quy định, quy chế hoạt động của tổ chức đó. Vậy trong ngân hàng thương mại, hệ thống kiểm soát nội bộ càn đáp ứng những yêu cầu gì? Bộ phận tuân thủ có thể tham gia Hội đồng rủi ro trong vai trò là thành
Pháp luật Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam được thành lập nhằm mục đích gì? Hiệp hội có phạm vi hoạt động thế nào? 21:25 | 31/12/2022
Tôi có thắc mắc là Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam được thành lập nhằm mục đích gì? Phạm vi hoạt động của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam được quy định thế nào? Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam có những nhiệm vụ gì theo quy định của pháp luật? - Câu hỏi của anh Nhân (TP. HCM).
Pháp luật Kịch bản kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản của ngân hàng thương mại ngoài các nội dung theo quy định thì còn phải đảm bảo các yêu cầu nào khác không? 05:03 | 09/10/2022
Cho tôi hỏi việc kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản phải thực hiện tối thiểu bao nhiêu tháng một lần? Khi xây dựng kịch bản kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản ngoài các nội dung theo quy định thì còn phải đảm bảo các yêu cầu nào khác không? - Câu hỏi của chị Bích Tuyền (Tp.HCM).
Pháp luật Người nước ngoài có bất động sản tại Việt Nam mất thì chia thừa kế theo quy định pháp luật của nước nào? 17:01 | 28/04/2024
Cho tôi hỏi là người nước ngoài có bất động sản tại Việt Nam mất thì chia thừa kế theo pháp luật nước nào?Thừa kế tài sản là bất động sản tại Việt Nam của người nước ngoài có phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài hay không? Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua những hình thức nào? Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh N.T.V đến từ
Pháp luật Lãi suất khi vay tín chấp qua app ngân hàng được quy định là bao nhiêu? Vay tín chấp qua app ngân hàng có bị thu phí không? 14:34 | 13/07/2022
Tôi có vay tín chấp online của app ngân hàng Y số tiền là 5.000.000 (năm triệu đồng) thời hạn trả 7 ngày. Nhưng khi nhận tiền chỉ nhận được 3.460.000 đồng, phí dịch vụ là 1.330.000 đồng, tiền lãi là 210.000 đồng/7 ngày. Tổng tiền khi trả là 5 triệu đồng. Tôi bị trễ hạn 8 ngày, ngân hàng phạt 400.000 đồng/ngày. Nay tôi phải trả 8.200.000 đồng. Cho
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Có phải ban hành nội quy lao động riêng cho các chi nhánh của doanh nghiệp? Đăng ký nội quy lao động ở đâu?
 Pháp luật
Cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải lấy ý kiến của ai khi lập quy hoạch? Ai có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh?
Pháp luật
Thời hạn giao đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất làm muối bao nhiêu năm?
 Pháp luật
Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho những cá nhân nào? Hạn mức thẻ cấp tín dụng đối với các cá nhân này là bao nhiêu?
Pháp luật
Thực hiện phân loại nợ như thế nào đối với đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ thư tín dụng?
Pháp luật
Căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng nào? Có khóa căn cước điện tử của người bị giữ thẻ căn cước không?
Pháp luật
Tổ chức tài chính vi mô được cho cá nhân thuộc hộ nghèo vay tối đa bao nhiêu tiền? Được cho tất cả cá nhân thuộc hộ nghèo vay không?
Pháp luật
Có tiến hành thanh tra lại trong trường hợp vi phạm về thủ tục trong quá trình tiến hành thanh tra không?
 Pháp luật
Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện qua hình thức nào?
 Pháp luật
Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thì được miễn tiền lãi vay đặc biệt? Ngân hàng thương mại được chấm dứt kiểm soát đặc biệt khi nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào