Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Cho tôi hỏi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? Câu hỏi của chị Hà từ Đồng Nai
Cho em hỏi, các bước tiến hành phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi tiến hành để giải quyết tình trạng nghẽn đồng tử như thế nào? Việc theo dõi sau phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi được quy định như thế nào? Trên đây là câu hỏi của bạn Vĩnh Thiên tại Tp. Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào? Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử có phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nghệ An.
Tôi có thắc mắc hoạt động bảo lãnh điện tử được hiểu như thế nào? Ngân hàng thương mại tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.K (Gia Lai).
Tôi có câu hỏi là cá nhân có được mua nhà bằng tiền mặt không? Nếu được thì cá nhân mua nhà bằng tiền mặt có quyền như thế nào theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.B đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi là những nội dung cơ bản về thông tin khách hàng là tổ chức trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những gì? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? Câu hỏi anh M (Vinh).
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Người chuyển tiền muốn chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được quy định ra sao?
Tôi muốn hỏi về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Tú Tài - Long An.
Anh chị cho tôi xin mẫu giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài với ạ? Tôi cảm ơn!
Nếu muốn chẩn đoán bệnh lở mồm long móng ở lợn bằng phương pháp ELISA thì cần chuẩn bị những thiết bị, dụng cụ nào? Các bước tiến hành phương pháp để chẩn đoán bệnh thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Sang từ Hải Dương
Cho tôi hỏi, tiến hành xác định hàm lượng sulfamethazine trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng phương pháp sắc ký lỏng như thế nào? Có những loại thuốc thử nào để xác định hàm lượng sulfamethazine trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng phương pháp này? Câu hỏi của anh H.X ở Quảng Nam.
Cho tôi hỏi nếu tôi muốn chẩn đoán bệnh roi trùng bằng phương pháp nuôi cấy thì cần chuẩn bị các loại thuốc thử, vật liệu thử và thiết bị dụng cụ nào? Các bước của phương pháp nuôi cấy được tiến hành thực hiện ra sao để có thể chẩn đoán được bệnh roi trùng ở bò? Câu hỏi của anh Phương từ Quảng Ninh.
Quy trình chấp thuận cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào? Quy trình gia hạn cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào?
Xin hỏi, lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm lòng đường để có chỗ họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ bị xử phạt tối đa bao nhiêu tiền? - Chị C.N - Đắk Nông
Căng băng rôn đòi nợ tại đất dành cho đường bộ có thể bị xử lý vi phạm hành chính tối đa bao nhiêu tiền? Biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng với hành vi căng căng băng rôn đòi nợ gây ảnh hưởng trật tự công cộng trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh V (Đồng Tháp).
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế trình độ trung cấp muốn tốt nghiệp phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Học xong ngành này thì người học phải có những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Hải đến từ Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
