Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào?
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật này
Tài khoản 331 là gì? Phản ánh thông tin nào? Có được sử dụng cho cả trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp không?
Theo khoản 1 Điều 51 Thông tư 200/2014/TT-BTC được bổ sung bởi khoản 1 Điều 15 Thông tư 177/2015/TT-BTC có đề cập Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán là tài khoản kế toán dùng để phản ánh:
- Tình hình thanh toán về các khoản
:
- Báo cáo thống kê định kỳ gồm kỳ báo cáo thống kê 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm.
Kỳ báo cáo thống kê được tính bắt đầu từ ngày 01/10 của năm hiện tại, kết thúc vào ngày cuối tháng của các kỳ báo cáo thống kê. Năm
chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội
(1) Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ
hoạt động, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.
Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động có phải chứng minh đã thực hiện ký quỹ đầy đủ không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động
.
- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.
c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.
Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số
Đối tượng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm những ai?
Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 17/2024/TT-NHNN đối tượng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng gồm:
(1) Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:
- Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng
Điều kiện để học Tiến sĩ Luật như thế nào?
Căn cứ Điều 7 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT có quy định về điều kiện để học Tiến sĩ như sau:
(1) Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:
- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ
Đồng tiền bao thanh toán, trả nợ từ ngày 01/7/2024 của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như thế nào?
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về đồng tiền bao thanh toán, trả nợ như sau:
(1) Đối với bao thanh toán bên bán hàng:
Đồng tiền bao thanh toán là đồng tiền của khoản phải thu hoặc đồng Việt Nam.
(2) Đối với
chức, viên chức và người lao động
1. Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành
khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Theo hướng dẫn tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, việc giảm thuế GTGT 2023 xuống mức 8% đối với các nhóm đối tượng
Hà Nội có phẩm chất gì theo Nghị quyết 15? (Hình từ Internet)
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra những nhiệm vụ nào để phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?
Tại Phần III Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 nêu rõ các nhiệm vụ để phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm:
(1) Tiếp tục nâng cao nhận
hành nghề luật sư;
+ Sơ yếu lý lịch;
+ Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật hoặc bản sao Bằng tiến sỹ luật;
+ Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 và miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Luật sư 2006 gồm
tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 31/1/2025.
Tải về Dự thảo Nghị định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Thông tin giảm thuế trước bạ ô tô mới nhất 2024 (Hình từ
nữ bất chính với khách hàng? (Hình ảnh Internet)
Trong quan hệ với khách hàng những việc nào luật sư không được làm?
Căn cứ theo Quy tắc 9 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng bao gồm:
(1) Nhận, chiếm giữ, sử
Nội.
Đại hội có 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước tham dự.
Nghị quyết đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13 tại đây nêu ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
- 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương
trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường không? (Hình từ Internet)
Tổ chức thực hiện hoạt động khoan thăm dò dầu khí sử dụng dung dịch khoan nền không nước lần đầu tiên sử dụng tại Việt Nam có phải thực hiện quan trắc môi trường không?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 53 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải đối với hoạt động dầu khí trên biển
Nam?
Tại Điều 18 Luật Công đoàn 2012 quy định Quyền của đoàn viên công đoàn Việt Nam như sau:
Quyền của đoàn viên công đoàn
1. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.
2. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của
Việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp là một trong những nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp đúng không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 32/2024/NĐ-CP về nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp như sau:
Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp
1. Xây dựng, tổ chức thực hiện phương
tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu
1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư để bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
