Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất?
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn các nội dung sau:
- Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối
, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Doanh nghiệp có được khai thác thông tin, dữ liệu tổng hợp tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước không?
Căn cứ Điều 28 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định về việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước như sau:
Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp
;
- Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình;
- Thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư theo hợp đồng.
Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc là những điều kiện nào theo quy định?
Căn cứ Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 quy định như sau:
Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành
Cung ứng 7 dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt từ ngày 1/7/2024?
Ngày 28/6/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2024/TT-NHNN tải về quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại Điều 1 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nước (sau đây gọi là
giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này;
- Việc làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Nghị định này;
- Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này;
- Việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này;
- Việc xếp
được miễn tiền thuê
đất của thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:
...c. Toàn bộ thời gian thuê đất nều đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.
...
- Tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính
vi phạm hành chính bao nhiêu?
Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:
Vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
...
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
...
i) Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người
phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế không bị phạt trong trường hợp nào?
Căn cứ khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:
Hoàn thuế
1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
2. Đối với cá nhân đã ủy
Chơi lô tô 01 ngàn 02 ngàn vui vẻ bị phạt 01 triệu đến 02 triệu đồng?
Căn cứu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh bạc trái phép như sau:
Hành vi đánh bạc trái phép
1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.
2. Phạt tiền từ 1
Việc kiểm định giống vật nuôi được thực hiện khi nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Chăn nuôi 2018 về kiểm định dòng, giống vật nuôi như sau:
Kiểm định dòng, giống vật nuôi
1. Kiểm định dòng, giống vật nuôi là việc đánh giá và xác nhận lại năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh của dòng, giống vật nuôi sau khi đưa ra sản
khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 168 đồng chí.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và bầu 5 đồng chí, gồm đồng chí Phan Văn Anh, đồng
Dân số Việt Nam 2024 là bao nhiêu?
Theo Báo cáo 502/BC-TCTK ngày 28/12/2023 tải về thì dân số trung bình năm 2023 ước tính 100,3 triệu người, tăng 834,8 nghìn người, tương đương tăng 0,84% so với năm 2022.
Trong tổng số, dân số thành thị 38,2 triệu người, chiếm 38,1%; dân số nông thôn 62,1 triệu người, chiếm 61,9%; nam 50,0 triệu người, chiếm
Việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp là một trong những nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp đúng không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 32/2024/NĐ-CP về nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp như sau:
Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp
1. Xây dựng, tổ chức thực hiện phương
Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 168 đồng chí.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và bầu 5 đồng chí, gồm đồng chí Phan Văn Anh
Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định như sau:
Xác định mức độ khuyết tật
1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ vào quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định này và quan sát trực tiếp người khuyết tật thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo tiêu chí về y tế, xã hội và phương pháp
cụm công nghiệp trong kỳ quy hoạch trên địa bàn cấp tỉnh gồm: tên gọi, địa điểm, quy mô diện tích, ngành nghề hoạt động;
- Giải pháp tổ chức thực hiện.
Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp bao gồm những gì?
Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp được quy định tại Điều 28 Nghị định 32/2024/NĐ-CP như sau:
Nội dung quản lý
giai đoạn 1 túi hồ sơ?
Căn cứ tại mục 28 Chương VI Phần 3A Mẫu số 4A được ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT quy định về Điều kiện chung của hợp đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ:
Theo đó,
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều
nước, gương chiếu hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó), trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 3 Điều 23, điểm q khoản 4 Điều 28
-BTC quy định như sau:
Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
2. Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trương Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 và Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá
nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng.
Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình thăm dò, khai thác nước dưới đất bị phạt bao nhiêu tiền?
Điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
