Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì?
Theo Điều 27 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản như sau:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Khách hàng thuyết
Có được bán xe khi đang cầm bằng lái xe máy cho tiệm cầm đồ hay không? Trường hợp dùng bằng lái xe máy photo công chứng tham gia giao thông khi đã cầm bằng lái xe cho tiệm cầm đồ thì có bị xử phạt không? - Câu hỏi của anh H. (Hà Nội).
Tôi có câu hỏi là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.H đến từ Bình Dương.
Tôi muốn biết biên tập viên là gì? Biên tập viên trong lĩnh vực xuất bản có cần phải hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản không? Ngoài ra, biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập bị thu hồi có được xem xét cấp lại không? Câu hỏi đến từ anh G.L ở Long An.
Thi tuyển phương án kiến trúc là gì? Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc có được tính trong tổng mức đầu tư của dự án không? Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển kiến trúc được quy định ra sao?
Có được mang Atlat vào phòng thi khi thi tổ hợp KHXH trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hay không? Bởi vì em nghe nói là sẽ được đem nhưng không biết là được đem trong toàn lúc thi khoa học xã hội luôn hay là chỉ được mang ra khi thi Địa lí thôi nên em nhờ bên mình tư vấn giúp em vê việc này vì em cũng có nghe bảo từ thầy cô là có Quy chế thi
của hoạt động ngân hàng.
Theo quy định trên, mục đích của bảo hiểm tiền gửi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Bảo hiểm tiền gửi (Hình từ Internet)
Người được bảo hiểm tiền gửi sẽ có những quyền và
diện hợp pháp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ký, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung: Tên hiện tại; tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên; lý do thay đổi;
b) Văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thông qua việc thay đổi tên.
2. Trình tự, thủ tục chấp thuận:
a) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Hướng dẫn đăng nhập, đăng ký tài khoản thuế điện tử trên trang của Tổng cục thuế nhanh chóng, chính xác? Chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy không? 05 phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử?
06 mẫu văn bản áp dụng đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia? Tải về ở đâu? Việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia được thực hiện như thế nào? Hoạt động xúc tiến đầu tư có thể sử dụng nhiều phương thức xúc tiến đầu tư không?
sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 4 Luật Đất Đai 2024 thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng mới cây lâu năm;
Người sử dụng đất được xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn, cải tạo, sửa
Tôi muốn biết tự ý thay đổi màu xe máy không thực hiện đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký xe có bị phạt không? Hiện nay nhiều thanh niên muốn thể hiện, tự ý thay đổi kết cấu xe, màu xe để trong đẹp hơn hoặc theo ý muốn sở thích của bản thân. Vậy trường hợp tự ý thay đổi màu xe máy không thực hiện đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký xe có bị phạt
thời hạn của sổ ATA tại lãnh thổ của một trong các bên tham gia ký Công ước Istanbul;
c) Sửa đổi, bổ sung thông tin trên sổ ATA đã được VCCI cấp, trừ thông tin về hàng hóa trên sổ ATA trong trường hợp sổ ATA chưa thực hiện thủ tục tạm xuất.
...
Theo quy định trên, các trường hợp được cấp sổ ATA thay thế theo Công ước Istanbul là hàng hóa không thể
chứng khoán mua chênh lệch do tổng số lượng chứng khoán bán không bằng với tổng số lượng chứng khoán mua trên các lệnh giao dịch trong ngày đã được thực hiện của nhà đầu tư;
d) Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ đặt lệnh giao dịch cho khách hàng của thành viên bù trừ là ngân hàng lưu ký khi chưa có xác nhận hoặc đặt lệnh sai so với thông tin xác
Xin chào ban biên tập, tôi có một câu hỏi như sau rất mong nhận được giải đáp: Tôi có đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính nhưng giấy phép của tôi sắp hết hạn. Vậy cho tôi hỏi tôi có được cấp lại giấy phép bưu chính hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Phí là bao nhiêu? Xin cảm ơn!
Giảng viên về đấu thầu của cơ sở đào tạo phải có tối thiểu bao nhiêu năm kinh nghiệm về hoạt động chứng khoán? Hằng năm giảng viên phải gửi báo cáo về hoạt động giảng dạy cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào thời gian nào? Trường hợp nào thì giảng viên về đấu thầu bị xóa tên khỏi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? Câu hỏi của anh Văn Lộc từ Gia Lai
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
