cáo về hành vi rửa tiền.
Quy định về nhận biết khách hàng đối với tổ chức tài chính trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này
động bảo vệ dữ liệu cá nhân?
Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân chủ thể dữ liệu có trách nhiệm như sau:
- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
- Cung cấp đầy đủ
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
10. Trong trường hợp có tranh chấp, trách nhiệm chứng minh sự đồng ý của chủ thể dữ liệu thuộc về Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.
11. Thông qua việc ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự, tổ chức, cá nhân có thể thay mặt chủ thể dữ liệu thực hiện các
rằng dữ liệu cần xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
9. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu có hiệu lực cho tới khi chủ thể dữ liệu có quyết định khác hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
10. Trong trường hợp có tranh chấp, trách nhiệm chứng minh sự đồng ý của chủ thể dữ liệu thuộc về Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và
và khi đã trả hết số tiền còn lại.
Người thuê mua có được xác định chủ sở hữu nhà ở trong thời gian thuê mua nhà ở hay không? (Hình từ Internet)
Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân trong nước có quyền như thế nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ sở hữu nhà ở là cá nhân trong nước có quyền như sau:
- Thứ nhất, có quyền bất khả
dụng;
d) Giá trị thị trường của tài sản bảo đảm đối với trường hợp bên nhận bảo lãnh nắm giữ tài sản bảo đảm chung đối với khoản bảo lãnh và khoản vay theo quy định tại Nghị định này.
2. Trường hợp đủ điều kiện bảo lãnh theo thỏa thuận tại chứng thư bảo lãnh, trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm thẩm định xong hồ sơ bên bảo lãnh phải có văn bản
Nghị định 15/2023/NĐ-CP.
- Giấy rút vốn theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2023/NĐ-CP.
Thực hiện điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong trường hợp nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 15/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng
phát triển công nghệ như thế nào?
Căn cứ tại Điều 10 Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN đề xuất tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ như sau:
- Đối với công trình đặc biệt xuất sắc: Kết quả nghiên cứu của công trình là thành tựu
hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đánh giá hồ sơ đăng ký và công bố thông tin về tổ
tín chỉ các-bon để bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ trong 01 giai đoạn cam kết. Số lượng tín chỉ các-bon để bù trừ phát thải không được vượt quá 10% tổng số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho cơ sở;
đ) Hạn ngạch phát thải khí nhà kính đã phân bổ sẽ tự động được Bộ Tài nguyên và
.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
- Đối với hành vi tàng trữ hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi này.
Lưu ý: Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng
Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.
5. Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
6
giảm khả năng lao động dưới 5%
+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với không tham gia bảo hiểm y tế;
-Trả đủ tiền lương cho người lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;
- Bồi thường mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra:
+ Ít nhất 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng
của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc;
i) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
Căn cứ điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ
hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).
10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động và cơ quan có liên quan về
ngoài cần đảm bảo điều gì?
Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 06/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a, điểm b khoản 10 Điều 1 Nghị định 71/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2023) quy định về biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:
Biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên
định của pháp luật về thuế.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với
lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Đồng thời, tại Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP cũng quy định một trong những hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu nhằm mục đích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.
Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng
1. Chào bán
30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự
mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện?
08:01 | 19/04/2023
