.
Theo quy định này thì giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là một trong những dấu hiệu rửa tiền.
Bộ Tài chính có trách nhiệm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phòng chống rửa tiền được quy định tại Điều 51 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ
lợi nhuận về nước thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Điều 67 Luật Đầu tư 2020 quy định như sau:
Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài
1. Nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong trường hợp sau đây:
a) Tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký;
b) Tăng vốn đầu
của Luật này;
c) Công bố thông tin theo yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:
Công bố thông tin của công ty đại chúng
...
2. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
a) Tài khoản của công ty tại ngân
xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền;
đ) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an định kỳ hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.
b) Có chấp thuận của
14 của Luật này.
Cụ thể điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 gồm có:
- Sự cần thiết đầu tư;
- Thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này và đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 của
khoản nợ xấu được bán đấu giá theo quy định của pháp luật thì tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản hoặc tự đấu giá tài sản.
Như vậy, có thể thấy, nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành
đổi thành máy, tổng thành khung của xe mới phải có thêm giấy tờ lệ phí trước bạ.
Miễn lệ phí trước bạ
Các trường hợp nào thì được miễn lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP như sau:
"Điều 10. Miễn lệ phí trước bạ
1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự
Mức phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản?
Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC hướng dẫn như sau:
Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá
báo điện tử của các tuyến đường đã lắp đặt có thể hiện thị một số thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.
d) Thông tin do người quản lý sử dụng đường cao tốc; đơn vị khai thác, bảo trì, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp theo hình thức trực tiếp, điện thoại, Email và các nền tảng mạng công nghệ thông tin cho người tham gia giao thông và các đối
khoản 1 Điều này theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.
b) Trường hợp trang bị theo hình thức giao, điều chuyển xe ô tô, cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quyết định việc giao, điều chuyển xe ô tô để trang bị cho
) là mức hao phí cần thiết về lao động, vật liệu, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu, máy móc, thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) trong một điều kiện cụ thể của một hoạt động, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy
khác;
2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ
hiểm xã hội mà có vợ sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội, kể cả trường hợp người vợ là người nước ngoài.
Cụ thể, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ được nghỉ theo chế độ khi vợ sinh con theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
...
2. Lao động nam đang đóng bảo
, giám sát và kỷ luật đảng của huyện ủy.
...
Chức năng của cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy được quy định cụ thể trên.
Cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy có những nhiệm vụ nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Quy định 46-QĐ/TW năm 2021 quy định như sau:
Cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy
...
2. Nhiệm vụ
2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Tổ chức
) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3. Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.
4. Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện
giải và có các tiêu chuẩn nêu trên.
Hòa giải viên tại Thôn có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?
* Hòa giải viên tại Thôn có những quyền được quy định tại Điều 9 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 gồm:
- Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.
- Tham gia sinh
vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;
5. Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi
ban Cạnh tranh Quốc gia có thể ra quyết định ủy thác để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này lấy lời khai của người tham gia tố tụng hoặc các biện pháp khác để thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh tình tiết của vụ việc cạnh tranh.
2. Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia tố tụng và những công việc cụ
Ngân hàng thương mại có bắt buộc thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát không?
Theo quy định tại Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về kiểm toán nội bộ như sau:
Kiểm toán nội bộ
1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng.
2. Kiểm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
17:16 | 28/02/2024
