Phòng, chống rửa tiền khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:
1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định khởi tố vụ án, quyết
Cho tôi hỏi có bắt buộc phải tạo tài khoản định danh điện tử hay không? Tài khoản định danh điện tử thay thế những giấy tờ nào? - Câu hỏi của bạn Khánh Vân từ Gia Lai.
Thiết kế nội thất là gì? Kiến trúc sư hành nghề thiết kế nội thất là người có trình độ thế nào? Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề thiết kế nội thất được pháp luật quy định như thế nào?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về sự cố tràn dầu. Cho tôi hỏi phát hiện sự cố tràn dầu mà không báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh Đăng Khoa ở Hải Phòng.
Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có cấp bậc quân hàm cao nhất là gì? Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu có trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào? - Câu hỏi của T. (Hà Giang).
công RPBM phải được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học.
- Tàu thuyền làm nhiệm vụ dò tìm chỉ được đi lại trong khu vực dò theo đúng các vị trí đã được phân công.
- Khi RPBM trên sông, luồng lạch phải thông báo kế hoạch thi công và hợp đồng với Cảng vụ/Cảnh sát giao thông đường thủy để điều tiết tàu thuyền.
Như vậy, trước khi rà phá bom mìn vật nổ
Khi nào hoàn thành chiến lược phát triển phát thanh, truyền hình về quy trình xử lý đối với nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật? chị Ngọc Trinh - Trà Vinh
Cho tôi hỏi quy định cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Trường hợp cơ sở kinh doanh niêm yết nội quy về phòng cháy và chữa cháy ở nơi bị che khuất tầm nhìn có thể bị xử phạt như thế nào? Trên đây là câu hỏi của bạn Thùy Minh đến từ Bến Tre.
Địa phương tôi ở đang triển khai dự án xây dựng khu tái định cư có tổng mức đầu tư từ 2500 tỷ đồng trở lên và đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Cho hỏi nếu chưa quyết định đầu tư mà trường hợp có sự thay đổi tổng mức đầu tư dự án thì có phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư hay không? - câu hỏi của anh Đạt (TP. HCM)
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về an toàn giao thông tỉnh An Giang mới nhất? Cơ cấu giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu về an toàn giao thông tỉnh An Giang thế nào? Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ như thế nào?
Đồng nghiệp của anh trai tôi lấy thông tin cá nhân của anh tôi để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ. Người đó đã lấy thông tin cá nhân của anh tôi mà không được anh tôi đồng ý. Việc họ lấy thông tin cá nhân của anh tôi để mưu lợi cá nhân đã làm ảnh hưởng đến về uy tín, danh dự và kinh tế của anh tôi. Trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào?
Cho tôi hỏi Sở giao dịch chứng khoán phát hiện những giao dịch nghi vấn thông qua những phương thức nào? Kể từ khi phát hiện giao dịch nghi vấn thì Sở giao dịch chứng khoán phải gửi các báo cáo giám sát giao dịch bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn bao nhiêu ngày? câu hỏi của anh Hùng từ TP.HCM.
Doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp có thể bị xử phạt bao nhiêu? Việc công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt hành vi trên không?Trên đây là một vài thắc mắc của anh Thế Khải đến từ Đồng Nai.
Xin cho hỏi về yêu cầu đối với bảo vệ chống cháy do thiết bị điện và dây dẫn điện gây ra trong nhà ở và nhà công cộng quy định thế nào? Những khu vực trong nhà ở và nhà công cộng có rủi ro cao về cháy thì thiết bị điện phải tuân thủ những gì? Bảo vệ chống quá dòng điện trong nhà ở và nhà công cộng phải đảm bảo quy định gì? Anh Vũ Sơn (Bắc Giang
sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh nhưng phải theo nơi thường trú hoặc tạm trú.
Trường hợp đã có CCCD gắn chip và còn hiệu lực sử dụng thì có thể đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý
Chị ơi cho em hỏi: Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào? Học xong ngành xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng phải có những kiến thức gì? Đây là câu hỏi của bạn Hùng Dũng đến từ Đà Nẵng.
Trường hợp nào thì người bị tạm giam bị cách ly tại buồng kỷ luật? Thời gian cách ly là bao lâu? Nếu người bị tạm giam khi cách ly tại buồng kỷ luật có hành vi chống phá thì bị xử lý ra sao? câu hỏi của chị Hân (Đà Nẵng).
Tôi đóng BHXH được 8 năm 9 tháng thì nghỉ việc, 3 tháng sau nghỉ việc tôi không nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, đến nay được 1 năm vẫn chưa đi làm lại. Vậy, tôi có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trường hợp không có hợp đồng lao động đã hết hạn thì hồ sơ có hợp lệ không? Việc nộp hồ
Tôi rất muốn biết hiện nay những cơ sở nào sẽ thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy? Cơ sở trong Luật Phòng cháy và chữa cháy bao gồm những cơ sở nào? Khi sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần làm theo những quy định gì? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
