Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện nào theo quy định mới nhất 2024? 16:23 | 19/02/2024
-BXD như sau: Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau: (1) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. (2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ
Pháp luật Hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 2023 gồm những gì? Số lượng hồ sơ là bao nhiêu? 23:32 | 23/05/2023
định tại khoản 2 Điều này: a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Pháp luật Mỗi tháng, phạm nhân có được phép gửi bao nhiêu lá thư cho người thân? Phạm nhân sử dụng thức ăn do người nhà gửi vô trại giam thì có bị giới hạn định lượng gì không? 10:51 | 03/05/2022
bắt dao, mũ chống đạn và các loại công cụ hỗ trợ khác. - Chất gây mê, chất độc, chất cháy, chất gây cháy, chất phóng xạ, hóa chất, độc dược. - Các chất ma túy, tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần. - Các loại thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thực phẩm chức năng chưa được sự đồng ý của thủ trưởng cơ sở giam giữ; rượu, bia và các
Pháp luật Người sử dụng lao động nếu để xảy ra tai nạn lao động thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? 09:09 | 15/02/2024
quản, sử dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. - Tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. - Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại
Pháp luật Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có cần xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm không? 10:16 | 15/06/2022
) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy; i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực
Pháp luật Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có phải lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi không? 15:27 | 05/09/2024
quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản; pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; tổng quan chung về thị trường
Pháp luật Hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm cho người khác bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định hiện nay? 10:18 | 22/07/2022
an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng
Pháp luật Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp lại trong thời hạn bao nhiêu ngày sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định? 15:57 | 19/10/2022
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Pháp luật Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi tham gia thi lại có phải đóng kinh phí dự thi hay không? 23:59 | 09/04/2022
, bao gồm: ++ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; ++ Thị trường bất động sản; ++ Đầu tư bất động sản; ++ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. + Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: ++ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; ++ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; ++ Giải quyết tình huống trên thực tế
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 00:30 | 01/05/2022
của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. - Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp luật Thành viên bộ phận kiểm soát nội bộ trong công ty chứng khoán phải đáp ứng yêu cầu gì về kinh nghiệm làm việc? 15:11 | 26/10/2022
thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp; d) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính; đ) Tách biệt tài sản của khách hàng; e) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng; g) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao. Có
Pháp luật Ngừng kinh doanh hơn 1 năm mà chưa báo cơ quan đăng ký kinh doanh thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? 11:13 | 01/04/2022
về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 11:17 | 01/04/2022
vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định
Pháp luật Hướng dẫn sàng lọc và cách ly người xác định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19? Tổ chức thu dung và cách ly người nhiễm COVID-19? 15:00 | 01/09/2022
KBCB cần xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phát hiện sớm COVID-19 ở NB đang nằm viện, người nhà, khách thăm và NVYT. - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và KSNK nghiêm ngặt (phòng ngừa chuẩn và phòng dựa theo đường lây truyền) khi điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phương tiện thực hiện sàng lọc và cách ly người
Pháp luật Người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? 11:08 | 09/09/2023
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 5. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung
Pháp luật Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe? 15:06 | 20/05/2022
độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; - Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; - Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng
Pháp luật Kinh doanh online nhỏ lẻ mặt hàng kính ngắm quang học cho súng hơi có phải đăng ký kinh doanh không? Sử dụng súng hơi bắn đạn cao su có phải là công cụ hỗ trợ không? 11:55 | 06/06/2022
trợ 2017 quy định như sau: 11. Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp, bao gồm: a) Súng bắn điện, hơi ngạt, chất
Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm chuyên thu mua tôm để bán lại có cần Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không? 11:18 | 27/05/2022
toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát
Pháp luật Có phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bếp ăn trong doanh nghiệp không? Nội dung khám sức khỏe cho nhân viên bếp ăn trong doanh nghiệp được quy định thế nào? 08:10 | 11/07/2022
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Dự án đầu tư vào khu công nghệ cao phải đáp ứng quy định nào? UBND tỉnh quyết định giao đất cho Ban quản lý KCNC dựa trên căn cứ nào?
Pháp luật
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở có cần phải xin phép không?
Pháp luật
Mẫu giấy đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán trong lĩnh vực chứng khoán mới nhất?
Pháp luật
Đáp án đề minh họa Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2025 chính xác do Bộ Giáo dục công bố như thế nào?
Pháp luật
Mẫu bảng tính lương theo giờ file Excel mới nhất là mẫu nào? Trả lương theo giờ qua hình thức nào?
Pháp luật
Quan hệ giữa lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với các tổ chức quần chúng ở cơ sở là quan hệ gì?
Pháp luật
Lời chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 10? Hóa đơn quà tặng cho khách hàng nhân ngày 20 10 phải có nội dung gì?
Pháp luật
Mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất? Hướng dẫn cách viết mẫu này như thế nào?
Pháp luật
Phương thức giao dịch thỏa thuận là gì? Nguyên tắc giao dịch chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận là gì?
Pháp luật
Các hình thức khuyến mại giảm giá đối với dịch vụ viễn thông? Cơ quan nào sẽ có trách nhiệm quy định hình thức khuyến mại?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào