Quy định về tội rửa tiền hiện nay như thế nào?
Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) về tội rửa tiền như sau:
Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân
hồ sơ để đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến như sau:
Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, trong đó ghi rõ thành tích, công trạng, quá trình công tác.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các tệp tin điện tử của hồ sơ (file word và file pdf) của hồ sơ
chất có hoạt tính sinh học khác vào thực phẩm, việc công bố hàm lượng các chất đó có trong thực phẩm tính theo lượng dùng khuyến cáo hằng ngày cho người Việt Nam (RNI) được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, như sau:
a) Khi hàm lượng chất dưới 10% RNI thì không được ghi công bố về chất đó;
b) Khi hàm lượng chất từ 10% RNI trở
gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp và tích cực đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, thúc đẩy hoạt động hiệu quả các sàn giao dịch bất động sản và tích cực
được thực hiện theo quy định tại Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Thông tư 30/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
trừ chứng khoán Việt Nam giám sát doanh nghiệp phát hành, thành viên lưu ký đối với các hoạt động cụ thể theo quy định trên.
Thông tư 30/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
nhập doanh nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh.
Thông tư 30/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
trên bằng tốt nghiệp trung cấp chứa những thông tin sau:
Trang 01: Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên bằng tốt nghiệp.
Trang 02: (tiếng Anh)
- Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên bằng tốt nghiệp;
- Tên người được cấp bằng, giới tính.
- Ngày sinh;
- Xếp loại tốt nghiệp;
- Hình thức đào tạo;
- Ngày, tháng, năm cấp bằng;
- Chức danh của người đứng đầu trường cấp
tục sau:
…
c) Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội đàm với chính quyền cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) hồ sơ về việc mở, nâng cấp cửa khẩu (01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc mở, nâng cạp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa
Điều này.
b) Buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý của cơ sở đào tạo đại lý từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này
...
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
...
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này;
...
Theo quy định tại
được tổ chức quốc tế công nhận như sau:
- Đối với di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Hồ sơ đề nghị tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tế được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định.
Trường hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh
trong trường hợp nộp trực tiếp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giả gồm những giấy tờ nêu trên.
Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải là bao
trong trường hợp nộp trực tiếp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Như vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải gồm những giấy tờ trên.
Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải trong thời hạn bao
nước bao gồm những thành phần nào?
Theo khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn
) Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành (Mẫu 01C/ĐKCK tải về) (02 bản gốc);
(2) Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán (Mẫu 02B/ĐKCK tải về) (02 bản gốc và file dữ liệu) theo định dạng do VSD quy định kèm theo bản sao tài liệu tổ chức phát hành thông báo cho người sở hữu chứng khoán về ngày chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký chứng
đối tượng được bảo lãnh hoàn thành các thủ tục tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 91/2018/NĐ-CP và trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Bộ Tài chính nhận được báo cáo kết quả của mỗi đợt phát hành. Thư bảo lãnh cấp cho mỗi đợt phát hành được lập thành 05 bản chính, trong đó: Bộ Tài chính lưu hồ sơ 02 bản, đối tượng được bảo lãnh lưu 01 bản, 02 bản được gửi
tạo. Do đó, việc kết hôn sẽ trái pháp luật và bị xử phạt theo Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP về xử lý yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật như sau:
"Điều 4. Xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật
1. Khi xem xét, giải quyết yêu cầu có liên quan đến việc hủy
: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn
+ Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian này, Tòa án sẽ phải tiến hành hòa giải theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
+ Khi đó, Thẩm phán sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn
tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành về quản lý chất lượng;
Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
(5) Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt;
(6) Người trực tiếp
hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
e) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
g) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tình tiết định tội che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có được quy định thế nào?
14:23 | 11/04/2023
