phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
- Xác định phạm
công với cách mạng phải nộp những giấy tờ nào để chứng minh mình thuộc diện được trợ giúp pháp lý?
Căn cứ Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-BTP được bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BTP quy định như sau:
Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý
1. Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng gồm một trong các giấy tờ sau
khu vực nào? (hình từ internet)
Việc xác định diện tích rừng tại các phân khu chức năng bị suy thoái cần phục hồi và bảo tồn trong phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng được xác định như thế nào?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định như sau:
Nội dung phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng
Nhân viên phục vụ trên xe buýt có trách nhiệm giúp đỡ hành khách đi xe buýt khi hành khách lên xuống xe không?
Căn cứ theo Điều 36 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định như sau:
Quyền hạn và trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt
1. Thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
2
Mẫu giấy xác nhận việc ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh theo quy định là mẫu nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2018/TT-BCT về mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất như sau:
Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
1. Mẫu đơn đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Phụ
trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường không? (Hình từ Internet)
Tổ chức thực hiện hoạt động khoan thăm dò dầu khí sử dụng dung dịch khoan nền không nước lần đầu tiên sử dụng tại Việt Nam có phải thực hiện quan trắc môi trường không?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 53 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải đối với hoạt động dầu khí trên biển
Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đúng không?
Căn cứ Điều 73 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định như sau:
Các quy định chung về ngân hàng giám sát
1. Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán.
2
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất là mẫu nào?
Căn cứ theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 01/2020/TT-BTTTT được sửa đổi bởi Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 23/2023/TT-BTTTT thì Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất là Mẫu số 29 sau đây
Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2024?
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2024 đang áp dụng theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, có dạng như sau:
Tải mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tại đây: tải
Xem thêm:
>>> Từ 01/7/2024, lương bao nhiêu đóng thuế TNCN? Biểu thuế
hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định ngưỡng đầu vào như sau:
Ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) là yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả học tập, kết quả thi, đánh giá để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo.
Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm
Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phương pháp mới hoặc thử thiết bị y tế lâm sàng là mẫu nào?
Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phương pháp mới hoặc thử thiết bị y tế lâm sàng là Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục số XXIII ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT sau đây:
TẢI VỀ Mẫu báo cáo thay đổi về
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng đô thị dành để chi trực tiếp cho những hoạt động nào?
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 20/2019/TT-BXD như sau:
Xác định chi phí lập, thẩm định đồ án quy hoạch
...
7. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch là các chi phí dành để chi trực tiếp cho
ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT) quy định như sau:
Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên, tổ chức công tác tuyển sinh trung học
Khánh Hòa; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.
- Điểm bài thi của các môn thi tính theo thang điểm 10.
- Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.
- Điểm xét
nào không được tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về thành phần đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá như sau:
Thành phần đoàn kiểm tra
1. Trưởng đoàn kiểm tra là:
a) Lãnh đạo cấp Cục, Vụ hoặc tương đương thuộc các Bộ, ngành; Lãnh đạo Sở, ngành thuộc địa phương;
b) Lãnh
Người chơi trò chơi điện tử trên mạng có được dùng điểm thưởng có trong tài khoản để đổi lấy vật phẩm ảo hay không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT quy định về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng như sau:
Quy định về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng
1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được khởi tạo các vật phẩm ảo
Hồ sơ mời thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng được viết tắt trên Hệ thống đấu thầu quốc gia là gì?
Căn cứ điểm h khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT quy định:
Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống) là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và quản lý theo
công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 NH 2024 - 2025 tỉnh Long An là bao lâu? (Hình từ Internet)
Hồ sơ nhập học cho tân học sinh lớp 10 năm 2024 gồm những gì?
Căn cứ Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT) quy định về hồ sơ nhập học lớp 10:
Hồ sơ tuyển sinh
1. Bản sao giấy
Nhận thừa kế quyền sử dụng đất bị ghi nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có phải tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất bị ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:
Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân được
/2020/TT-BNV quy định xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi vi phạm nội quy kỳ thi thì có thể bị xem xét xử lý trừ điểm bài thi trong trường hợp sau:
- Thí sinh bị khiển trách trong phần thi, bài thi, môn thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng hoặc 25% tổng số điểm của phần thi, bài thi, môn thi đó;
- Thí sinh bị cảnh cáo trong phần thi, bài thi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
