sau:
- Điểm 5 là có nguy cơ rửa tiền cao;
- Điểm 4 là có nguy cơ rửa tiền trung bình cao;
- Điểm 3 là có nguy cơ rửa tiền trung bình;
- Điểm 2 là có nguy cơ rửa tiền trung bình thấp;
- Điểm 1 là có nguy cơ rửa tiền thấp.
Những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền?
07 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền được quy định
hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường được quy định như sau:
- Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo
phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử đối với quốc gia, xã hội được đăng ký thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.
Người có tài liệu có các quyền gì? Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ?
Theo khoản 3 Điều 5 Luật Lưu trữ 2011, quy định quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ như sau:
Quản lý tài liệu của cá nhân
, ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo.
Doanh nghiệp viễn thông phải có nghĩa vụ xử lý SIM có thông tin không đầy đủ, ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo từ 01/7/2024? (Hình từ internet)
Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Viễn thông 2023 quy định các hành
đầu tư hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ liên quan đến giao dịch về nhà ở và kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.
Hướng dẫn đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn được thực hiện thế nào?
Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động về nhà ở?
Căn cứ tại Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định về các
nhất 2024 (Quy chuẩn PCCC mới nhất 2024)
Tải tổng hợp quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024? Quy chuẩn PCCC mới nhất 2024 thế nào? (Hình từ Internet)
Hành vi bị nghiêm cấm trong phòng cháy chữa cháy gồm những gì?
Căn cứ theo Điều 13 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa
chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng giao dịch do sự kiện bất khả kháng.
Các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?
Căn cứ Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
Hành vi bị nghiêm cấm
1. Tổ
do tạm đình chỉ.
Ngoài việc nêu rõ lý do còn cần phải nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.
Các hành vi nào nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Tố cáo
chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại điểm c, điểm d khoản này nhưng thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ quy định tại khoản này theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
Như vậy, nhà chung cư bị phá dỡ khi thuộc các trường hợp tại khoản 2 nêu trên.
Hành vi bị nghiêm cấm
Phân biệt đối xử người khuyết tật là gì? Có được phân biệt đối xử với người khuyết tật hay không? Phân biệt đối xử với người khuyết tật có thể bị xử phạt lên đến 05 triệu đồng theo quy định pháp luật hiện nay đúng không?
sát nhân dân;
c) Có hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
Sở Tư pháp, nơi có Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh mà người có Thẻ tư vấn viên pháp luật đang làm việc, thực hiện việc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 77/2008/NĐ-CP quy
ngày 1/8/2024? 05 nhóm hành vi bị nghiêm cấm tại Luật này? (Hình từ Internet)
Đối tượng áp dụng của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 gồm những ai?
Căn cứ theo Điều 2 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định đối tượng áp dụng như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ
TAX là gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý thuế?
Khái niệm thuật ngữ "TAX" được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định
Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Hành vi sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng có thể bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng là bao lâu?
Bệnh sán lá gan có phải là bệnh truyền nhiễm không? Nếu có thì thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm nào? Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh sán lá gan là hành vi bị nghiêm cấm đúng không? - câu hỏi của anh T.H (Hà Nội).
Khai sai nội dung hồ sơ thuế người khai thuế có bị xử phạt? Mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp? Đồng tiền khai thuế là gì theo quy định hiện nay?
Cho hỏi hiện nay những chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm là những chất nào? Câu hỏi của chị Ly đến từ Bình Phước.
Hành vi làm sai lệch các thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Hành vi làm sai lệch các thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Mẫu file excel Phụ lục tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu? Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên file excel phụ lục tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu? 07 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan đối với người khai hải quan?
Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân trong hoạt động điện ảnh có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác trong hoạt động điện ảnh thì bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định về hoạt động điện ảnh?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
.jpg)
