tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? (hình từ internet)
Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền?
Theo Điều 16 Luật Phòng Chống rửa tiền 2022 quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
1
thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 thì tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện việc công khai, thông báo công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó theo thời hạn quy định của pháp luật khác.
Nội dung thông báo về việc thu hồi hàng hóa
thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế
1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.
...
4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:
a) Chủ dự án có
Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước là mẫu nào?
Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước theo Mẫu số 16 ban hành kèm Thông tư 04/2024/TT-BTNMT như sau:
Tải về Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả hoạt
tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
...
Bên cạnh đó, tại Điều 115 Bộ luật Lao động
Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là gì? Thông tin nào sẽ được lưu vào Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước?
Theo Điều 6 Thông tư 16/2024/TT-BCA thì bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là là mã QR và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.
Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự hoặc định dạng
điện tử cho người có khó khăn trong nhận thức không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN như sau:
Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử
...
3. Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Tài khoản thanh toán chung;
b) Tài khoản thanh toán bằng ngoại
quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện, dưới sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
Diễn tập phòng thủ dân sự (Hình từ Internet)
Đơn vị tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự bao nhiêu lần?
Theo khoản 4 Điều 16 Nghị định 02/2019/NĐ-CP quy định đối tượng, thời gian huấn luyện, diễn tập về phòng thủ dân sự như sau:
Đối tượng, thời gian huấn luyện, diễn
việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với loại đất nào?
Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 153/2011/TT-BTC như sau:
Khai thuế
1
chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.
16. Tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.
17. Tổ chức thanh toán thẻ (viết tắt là
?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 16 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định về nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh như sau:
Nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh có các nội dung chính sau đây:
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các định hướng phát triển
điện tử các giao dịch thanh toán quốc tế.
15. Dịch vụ bù trừ điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu thanh toán và tính toán kết quả số tiền phải thu, phải trả sau khi bù trừ giữa các bên thành viên tham gia để thực hiện việc quyết toán cho các bên có liên quan.
16. Dịch vụ ví điện tử là
việc ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động, vi phạm quy định pháp luật của người hành nghề chứng khoán
Khi ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán cần thông báo với cơ quan nào?
Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về trách nhiệm của tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán, người đại diện theo pháp luật của
Nhà nước giao rừng cho ban quản lý rừng đặc dụng khu dự trữ thiên nhiên có phải thu tiền sử dụng rừng hay không?
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 16 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định về việc Nhà nước giao rừng như sau:
Giao rừng
1. Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây:
a) Ban quản lý rừng đặc dụng đối
tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.
15. Niêm yết giá là hình thức công khai mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo đảm thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Thẩm định giá là hoạt động tư vấn xác định giá trị của tài sản thẩm
viết tay file word ở đâu? (Hình từ Internet)
Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động 2024 thế nào?
Căn cứ theo Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động
1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc
, nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu hoặc có văn bản từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
b) Nhà thầu, nhà đầu tư có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật này hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1, điểm d và
Dịch vụ ví điện tử là gì?
Dịch vụ ví điện tử được giải thích tại khoản 16 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP là dịch vụ do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng cho khách hàng để nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử và thực hiện giao dịch thanh toán.
Dịch vụ ví điện tử
lượng cơ sở khám chữa bệnh
Tải về Mẫu Quyết định Thừa nhận Tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Người có thẩm quyền tiến hành ra kết luận thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong thời gian bao lâu?
Thủ tục thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 16
nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này.
3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
