Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - 17/2011/QH13

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào? 09:00 | 28/03/2022
-CP); (4) Cơ quan điều tra có thẩm quyền nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm: a) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an; b) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng; c) Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; d) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP); 5. Cơ quan có
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất? Tải mẫu đơn tại đâu? 14:30 | 01/02/2024
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất? Tải mẫu đơn đề nghị tại đâu? Tại Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí sử dụng đường bộ như sau: Tải mẫu đơn tại đây. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí
Pháp luật Khi tự xét nghiệm HIV tại nhà có thể yêu cầu trợ giúp của nhân viên xét nghiệm không? Tổ chức hình thức tự xét nghiệm HIV ra sao? 14:17 | 22/11/2023
sản xuất hoặc theo Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV. Tổ chức hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà được quy định ra sao? Điều 13 Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 2673/QĐ-BYT năm 2018 quy định về tổ chức hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà gồm những hoạt động như sau: - Quảng bá các loại sinh phẩm được
Pháp luật Vốn thành lập của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chỉ được đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực nào? 16:32 | 14/02/2024
theo quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không thể tăng vốn thành lập theo phương án đã báo cáo, Bộ Tài chính đình chỉ hoạt động tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều 13 Nghị định này. 5. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện đầu tư vốn thành lập, quỹ dự trữ bắt
Pháp luật Cảnh sát giao thông tuần tra vào ban đêm thì có được nhận tiền bồi dưỡng không? Nếu có thì mức bồi dưỡng là bao nhiêu? 09:58 | 02/02/2024
định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 32/2023/TT-BCA như sau: Trang phục; trang bị phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát 1. Trang phục của Cảnh sát giao thông Khi tuần tra, kiểm soát công khai, cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng trang phục Cảnh sát, đeo
Pháp luật Mẫu báo cáo định kì hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là mẫu nào? 11:55 | 02/02/2024
quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được thực hiện vào thời gian nào? (Hình từ Internet) Chế tài khi không báo cáo định kì hoạt động hợp tác kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là gì? Căn cứ Điều 38 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 13 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP về việc không thông báo thông tin liên
Pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài có được quyền mua cổ phần của cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần không? 03:34 | 05/02/2024
được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của một Ngân hàng thương mại cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần có quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 01/2014/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần có các quyền sau đây: (1) Có đầy đủ quyền của cổ đông
Pháp luật Trong mọi trường hợp, người được bảo hiểm nhân thọ tự tử thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm? 23:00 | 04/02/2024
Người được bảo hiểm nhân thọ chỉ là cá nhân đúng không? Quy định về người được bảo hiểm tại khoản 25 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau: Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng, nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Và theo quy định tại khoản 13 Điều 4
Pháp luật Điều kiện tiếp nhận vào viên chức năm 2024? Hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức gồm có những nội dung gì? 09:41 | 05/02/2024
hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. - Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định theo thẩm quyền. Bước 3. Ký kết Hợp đồng làm việc. Như vậy, thủ tục tiếp nhận vào viên chức năm 2024 được thực hiện
Pháp luật Người khuyết tật khi đi các phương tiện giao thông công cộng có bị tính phí khi mang phương tiện, thiết bị hỗ trợ không? 11:21 | 06/02/2024
Điều 8, 9, 12, 13, 14, khoản 1 Điều 16, Điều 33 và khoản 2 Điều 36 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm. 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 38 đến Điều 45 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trường hợp
Pháp luật Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn những nội dung gì để tái hòa nhập cộng đồng? 16:15 | 16/02/2024
) Việc tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện riêng đối với từng cá nhân đúng không? Phương pháp tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2013/TT-BCA như sau: Phương pháp tư vấn 1. Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công
Pháp luật Xin cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại cơ quan nào? Thời điểm đề nghị cấp đổi? 09:00 | 18/02/2024
thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này. 3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.Bổ sung 4. Theo quy định tại Điều 13 của Luật này. 5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của
Pháp luật Hồ sơ cấp giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Cần thực hiện những thủ tục nào? 20:32 | 18/02/2024
hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Cần thực hiện những thủ tục nào? (Hình từ Internet) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được thực hiện thế nào? Hồ sơ gồm những nội dung gì? Theo Điều 18 Thông tư 27/2016/TT- BGTVT được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 54/2023/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng
Pháp luật Hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi tại VSD gồm những giấy tờ gì? 16:21 | 07/09/2023
yết/đăng ký giao dịch của SGDCK; 1.3. Đối với trường hợp quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 14 Quy chế này, thời gian hủy đăng ký chứng khoán được thực hiện theo thỏa thuận giữa VSD và TCPH; ... Như vậy, theo quy định, thời gian Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xử lý hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu doanh
Pháp luật Quy đổi hoạt động chuyên môn đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thì một giờ giảng bằng bao nhiêu giờ chuẩn? 14:12 | 06/02/2023
-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp
Pháp luật Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động là ai? 05 nhiệm vụ của Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động phải thực hiện là gì? 16:22 | 11/02/2023
cán bộ quản lý và công nhân vận hành các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phù hợp với phạm vi kiểm định được phân công; (5) Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi được phân công. Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 13/02/2023.
Pháp luật Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng được cấp lại trong trường hợp nào? 07:00 | 20/01/2023
lại Chứng chỉ hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng. … Theo đó, thời gian giải quyết yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng tối đa là 13 ngày làm việc kể từ ngày Cục trồng trọt nhận được hồ sơ hợp lệ. Mức lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng là bao
Pháp luật Nhập khẩu phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí thì có phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam không? 21:31 | 08/05/2022
nghị cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón gồm: + Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; + Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; + Văn bản của nhà sản xuất về chỉ tiêu chất lượng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và yếu tố hạn chế trong phân bón; + Giấy
Pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp trên nguyên tắc như thế nào? 14:38 | 21/02/2024
bảo hiểm và tái bảo hiểm nông nghiệp. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp trên nguyên tắc như thế nào? (Hình từ Internet) Người mua bảo hiểm nông nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm khi nào? Căn cứ tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 58/2018/NĐ-CP như sau: Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đại lý hải quan là gì? Đại lý làm thủ tục hải quan là ai? Đại lý hải quan có bắt buộc xuất trình hợp đồng đại lý với chủ hàng cho cơ quan hải quan?
Pháp luật
Thực hành công tác xã hội được thực hiện ở đâu? Một người hướng dẫn thực hành công tác xã hội được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người?
Pháp luật
Có giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng khi đảng viên từ chối nhận quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng?
Pháp luật
Tài chính, tài sản của hội từ ngày 26/11/2024 được quy định như thế nào? Các tổ chức thuộc hội ra sao?
Pháp luật
Mẫu bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài là mẫu nào? Hướng dẫn cách điền Mẫu bản khai nhân sự?
Pháp luật
Mẫu Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội áp dụng từ ngày 26/11/2024 theo Nghị định 126 như thế nào?
Pháp luật
Mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng? Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo?
Pháp luật
Tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định?
Pháp luật
Mỗi căn hộ chung cư được gắn bao nhiêu biển số căn hộ? Kinh phí gắn biển số căn hộ của nhà chung cư do ai chi trả?
Pháp luật
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam cấp Trung Ương từ ngày 20/11/2024 như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào