Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi khi quy hoạch xây dựng xã có quy định nào hướng dẫn cụ thể về nội dung của đồ án và hồ sơ đồ án quy hoạch chung hay không? Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo các tiêu chí nào? - Chị Hồng đến từ Bạc Liêu đã đặt câu hỏi.
Đô thị loại 1 phải có cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt các tiêu chuẩn nào? Đô thị loại 1 có quy mô dân số từ bao nhiêu người trở lên? Đô thị được công nhận là đô thị loại 1 khi có tổng điểm các tiêu chí là bao nhiêu?
Công ty tôi có thay đổi địa điểm kinh doanh thì phải sửa đổi Giấy phép bán buôn rượu hay phải thực hiện cấp lại Giấy phép vậy ạ? Vậy làm cách đơn để thực hiện thủ tục đó như thế nào? Thủ tục thực hiện ra sao? Câu hỏi của chị Khanh (Hà Nội).
Tôi có thắc mắc, Trình độ chuyên môn, Trình độ ngoại ngữ và Trình độ tin học của nhà giáo dạy lý thuyết trình độ trung cấp phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì? Trên đây là thắc mắc của Chị Kim Thúy tại Bình Phước.
Cho tôi hỏi mẫu phiếu đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận như thế nào? Trình tự thực hiện thủ tục ra sao và có được nộp chi phí dự thi sát hạch bằng ngoại tệ hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Đối với những đơn vị không thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở, việc xem xét, đánh giá khía cạnh đạo đức do ai thực hiện? Ngoài ra, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở được thành lập tại các cơ quan đơn vị để làm gì? Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở có quyền hạn gì? Câu hỏi đến
Tôi có câu hỏi thắc mắc là cổng thông tin điện tử trong Quân đội được phân loại như thế nào? Cơ quan muốn xin cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử thì hồ sơ xin phép gồm những gì? Câu hỏi của anh Quang Linh (Quảng Ninh).
Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý như thế nào? Ai có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp từ sổ gốc? Trình tự, thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp từ sổ gốc được pháp luật quy định như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn Thanh Hùng ở Long Thành.
Bác tôi phải di dời nhà ở theo quyết định của tỉnh do nguy cơ sạt lở. Xin hỏi, mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở bác tôi được hưởng thế nào? Thủ tục hỗ trợ được quy định như thế nào? Rất mong được giải đáp
Cho tôi hỏi về các thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập? Cảm ơn!
Công ty tôi là công ty bảo hiểm, công ty tôi có có ý định thay đổi về trụ sở công ty. Vậy thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Sau bao lâu hồ sơ về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp chúng tôi sẽ được chấp thuận? Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở rộng phạm vi hoạt động trong giấy phép cần đáp ứng các điều
Em ơi cho anh hỏi: Đối với trình độ trung cấp thì tiêu chí hoạt động đào tạo trong kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp gồm những tiêu chuẩn cụ thể nào? Việc kiểm định này sẽ được thực hiện ở đâu? Đây là câu hỏi của anh Minh Khang đến từ Đà Nẵng.
Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có vốn chủ sở hữu tương đương 100 nghìn đô la Mỹ trên bảng kế toán vào cuối năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới có được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam không? Câu hỏi của anh K (Nha Trang).
Hướng dẫn đổi số CMND qua số CCCD cho mã số thuế online đơn giản, nhanh chóng? Cấu trúc mã số thuế được thể hiện như thế nào? Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi nào?
Cho hỏi về các hoạt động trong xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là gì? Các thông tin nào được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử? Vậy việc cập nhật do cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện, tôi cảm ơn. (Câu hỏi của chị Quỳnh Châu đến từ Vĩnh Long).
Tôi có câu hỏi muốn dược giải đáp như sau chế tài đối với tổ chức đấu giá tài sản khi từ chối nhận người tập sự mà không có lý do chính đáng là gì? Tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự có phải thông báo cho Sở Tư pháp khi người tập sự tạm ngừng tập sự hay không? Câu hỏi của anh T.Y.Y đến từ TP.HCM.
Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung cấp là gì? Bản sao bằng tốt nghiệp được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý như bản chính không? Ai có thẩm quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung cấp? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
