Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
30/06/2024
15/08/2024
Thông tư 35/2024/TT-NHNN
Quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
30/06/2024
01/07/2024
Thông tư 36/2024/TT-NHNN
Quy định về
Investment and Development of Vietnam)
194 Trần Quang Khải , Hoàn Kiếm, Hà Nội
*84/GP-NHNN ngày 23/4/2012
* 155/QĐ-NHNN ngày 16/02/2022
50.585,2
3
Ngoại Thương Việt Nam
(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VCB)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
*286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996
* 346/QĐ-NHNN ngày 10
Hoạt động huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân
Điều 36 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định về việc huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân như sau:
(1) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam.
(2) Tổng mức nhận
Từ 15/8/2024, để sử dụng dịch vụ quyết toán ròng, thành viên chủ trì bù trừ điện tử cần đáp ứng những yêu cầu gì?
Căn cứ khoản 4 Điều 36 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về đối với Thành viên chủ trì bù trừ điện tử, để sử dụng dịch vụ quyết toán ròng, Thành viên chủ trì bù trừ điện tử đáp ứng các yêu cầu sau:
(1) Thành viên tham gia quyết toán
Có những dịch vụ trung gian thanh toán nào hiện nay theo quy định của pháp luật?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về các loại dịch vụ trung gian thanh toán như sau:
Các loại dịch vụ trung gian thanh toán
1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm:
a) Dịch vụ chuyển mạch tài chính;
b) Dịch vụ bù trừ điện tử;
c) Dịch
cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như thế nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN và khoản 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN) có hướng dẫn báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như sau:
Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân trong danh sách
phạm vi giám định tư pháp quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2020/TT-NHNN hoặc không đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp 2012, được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020;
+ Giao đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Trong công tác phòng chống rửa tiền khi hiện giao dịch có giá trị lớn thì người báo có trách nhiệm thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có quy định như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
1. Khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản theo
Ngân hàng Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng trong thời gian nào?
Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 06/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư 29/2015/TT-NHNN và điểm a khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với
Kiểm toán viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 202/2012/TT-BTC như sau:
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
1.Kiểm toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong các trường hợp sau:
a) Gian lận, giả mạo hồ
định theo quy định của pháp luật.
Trình tự công bố hợp quy các sản phẩm đã có quy chuẩn áp dụng như thế nào?
Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định:
"Điều 12. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy
1. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy và mẫu thông báo công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012
chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện. (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN)
(3) Tài khoản thanh toán chung là tài khoản quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể:
Tài khoản thanh toán chung là tài khoản
Cho tôi hỏi khi giá vàng trong nước tăng cao, biến động mạnh thì việc điều hành giá vàng trong nước, không để tình trạng chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức cao là trách nhiệm của NHNN đúng không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
toán độc lập hai lần trong thời hạn ba mươi sáu (36) tháng liên tục;
- Kiểm toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;
- Kiểm toán viên hành nghề không thực hiện trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề quy định tại Điều 14 Thông tư 202/2012/TT-BTC;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp
Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào?
Theo Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cụ thể:
“1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan):
a) Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhòe
dụng là bao lâu? Mức lãi suất là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giá, thời hạn, lãi suất thương lượng thanh toán và các chi phí liên quan
1. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận giá mua bộ chứng từ và giá mua lại bộ chứng từ trên cơ sở giá trị thanh toán khi đến hạn thanh toán, mức độ rủi ro của bộ chứng từ
Công ty tôi muốn nghiên cứu và sản xuất bột ăn dặm dành cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi nhưng không biết theo quy định hiện nay thì bột ăn dặm phải đạt tiêu chuẩn về thành phần năng lượng như thế nào? Và hàm lượng Melamin cho phép là bao nhiêu? Khi tung sản phẩm ra thị trường công ty muốn áp dụng chương trình giảm giá thì được giảm tối đa bao
Việc tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu nào?
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT quy định như sau:
“Điều 2. Yêu cầu và nguyên tắc
1. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phải thực hiện theo các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số do Bộ
trung gian thanh toán được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau:
Quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép
...
3. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này
bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 20/2016/TT-NHNN) quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép như sau:
Quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép
1. Quy trình, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP.
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổng hợp 23 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng mới nhất? Đối tượng áp dụng của Luật Các tổ chức tín dụng là gì?
16:26 | 10/10/2024
