Có thể gia hạn thời gian thanh tra chuyên ngành ngân hàng không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 36/2016/TT-NHNN về gia hạn thời gian thanh tra như sau;
Gia hạn thời gian thanh tra
1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra, giám sát Ngân hàng tiến hành không quá 45 ngày. Trường hợp nội dung thanh tra phức tạp, liên quan
Quy trình kết thúc việc tiến hành thanh tra chuyên ngành ngân hàng được thực hiện như thế nào?
Căn cứ Điều 20 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về kết thúc việc tiến hành thanh tra như sau:
Kết thúc việc tiến hành thanh tra
1. Chuẩn bị kết thúc việc tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, tổ chức họp Đoàn thanh tra thống nhất các nội dung
Việc sửa đổi nội dung thanh tra của quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng được thực hiện khi có những căn cứ nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra liên quan đến đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra như sau:
Sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra liên quan đến đối tượng
Việc thẩm định và quyết định bao thanh toán được thực hiện thế nào?
Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 02/2017/TT-NHNN về thẩm định và quyết định bao thanh toán như sau:
Thẩm định và quyết định bao thanh toán
1. Đơn vị bao thanh toán thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện bao thanh toán của khách hàng theo quy định tại Điều 11 Thông tư này
Để trở thành kiểm toán viên nội bộ của tổ chức tín dụng thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư 44/2011/TT-NHNN về tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó trưởng kiểm toán nội bộ như sau:
Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó
Việc bảo quản chứng từ kế toán ngân hàng được quy định thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 13 Chế độ Chứng từ kế toán ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN quy định về bảo quản chứng từ kế toán ngân hàng như sau:
Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán ngân hàng
1. Bảo quản chứng từ kế toán ngân hàng
a. Chứng từ kế toán phải được các
Việc kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng đối với chứng từ giấy bao gồm những nội dung nào?
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 Chế độ Chứng từ kế toán ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN quy định về kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng đối với chứng từ giấy như sau:
Kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng
1. Tất cả các chứng từ kế
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng như thế nào?
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Hình từ Internet)
Theo Điều 1 Quyết định 1805/QĐ-NHNN năm 2017, vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:
Vị trí, chức năng
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
Công ty tài chính chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường thì có cần sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không?
Công ty tài chính chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường (Hình từ Internet)
Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc
Khoản vay nước ngoài ngắn hạn có phải là khoản vay phải thực hiện đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước?
Khoản vay nước ngoài ngắn hạn có phải là khoản vay phải thực hiện đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước? (Hình từ Internet)
Tại Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước như sau
Quyền truy đòi trong giao dịch bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được hiểu như thế nào?
Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quyền truy đòi trong giao dịch bán khoản phải thu như sau:
Quyền truy đòi trong giao dịch bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép
Công ty tài chính có được bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính không?
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về bên bán khoản phải thu như sau:
Bên bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên bán) là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính.
Theo quy định trên
Bên bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là ai?
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về bên bán khoản phải thu như sau:
Bên bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên bán) là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính.
Theo quy định trên, bên bán khoản phải thu
Công ty tài chính có thể bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính theo những phương thức nào?
Theo Điều 4 Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về phương thức bán khoản phải thu như sau:
Phương thức bán khoản phải thu
Bên bán quyết định lựa chọn bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán
Khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-NHNN về khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính như sau:
Khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là khoản phải thu) là số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính theo hợp đồng cho
Chủ thể nào được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài?
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 10/2016/TT-NHNN về đối tượng đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài như sau:
Đối tượng đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Vụ Chính sách tiền tệ có nhiệm vụ xác định tỷ giá giữa Việt Nam đồng và các ngoại tệ hay không?
Theo khoản 7 Điều 2 Quyết định 2201/QĐ-NHNN năm 2008 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, giúp Thống đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chính
Chức năng của Vụ Chính sách tiền tệ được quy định thế nào?
Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2201/QĐ-NHNN năm 2008 về vị trí và chức năng như sau:
Vị trí và chức năng
Vụ Chính sách tiền tệ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia và sử dụng các công cụ
Số tiền nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng thế nào?
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-NHNN về chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư như sau:
Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư
1. Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
Đối tượng giám sát an toàn vĩ mô là ai?
Đối tượng giám sát an toàn vĩ mô được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-NHNN như sau:
Đối tượng giám sát ngân hàng bao gồm:
a) Đối tượng giám sát an toàn vi mô bao gồm:
(i) Tổ chức tín dụng, trừ ngân hàng chính sách thực hiện theo các quy định của pháp luật;
(ii) Chi nhánh ngân
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể gia hạn thời gian thanh tra chuyên ngành ngân hàng không? Trường hợp gia hạn thời gian thanh tra trên 70 ngày thì phải thực hiện báo cáo với cơ quan nào?
16:53 | 14/11/2022
