?
Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Quan hệ ngân hàng đại lý
1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu
bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thâu đê một bên thẳng thâu.
3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:
a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào;
b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT
đầu tư chứng khoán.
3. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.
4. Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ.
Theo quy định trên thì điều kiện đầu tiên để đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng khoán phải là tổ chức có ít nhất
Anh trai tôi vì mê cá độ, bài bạc nên bị phạt tù 2 năm, đến tháng sau là anh tôi hoàn thành thời hạn phạt tù. Hiện tại tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin kết nạp Đảng nhưng lại nghe nói người thân bị phạt tù là không được xét duyệt vào Đảng có đúng không? Điều kiện được kết nạp Đảng quy định như thế nào? Trường hợp được kết nạp Đảng nhưng tự ý bỏ sinh
bản thân
+ Mức khá: đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;
+ Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
(2) Tiêu chuẩn 2
quản lý nhà nước liên quan.
2. Nhà ga hành khách phải có khu vực dành cho hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh đối với cảng hàng không quốc tế; khu vực thủ tục hành lý thất lạc; khu vực lưu giữ hành lý thất lạc, hành lý không có người nhận; khu vực chung để giải quyết khiếu nại giữa hành khách với hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
tổ chức, cá nhân; thúc đẩy trao đổi thông tin, lý luận, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
hơn tiền lương hiện hưởng.
Cụ thể, Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:
+ 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
+ 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
+ 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an
dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, mua sắm tài sản công;
i) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang quản lý và sử dụng tài sản công báo cáo, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết về tài sản công phục vụ nhiệm vụ của Cục; hướng dẫn, giải thích chính sách, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ
thủ tiêu chuẩn, định mức trong quá trình xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, mua sắm tài sản công;
i) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang quản lý và sử dụng tài sản công báo cáo, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết về tài sản công phục vụ nhiệm vụ của Cục; hướng
các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Cục trưởng theo quy định.
-Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.
- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Cục trưởng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
chức đảng trong phạm vi quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư; chỉ đạo việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư; bảo đảm kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ văn thư theo quy định.
2. Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòng (gọi chung là chánh văn phòng
nghiệp khi tổ chức, doanh nghiệp đó chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ hoặc chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Làm mất vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được trang bị;
h) Sử dụng vũ khí, công cụ
Hiện nay tôi muốn mở quầy thuốc đông y tại Thủ Đức, tôi đã có bằng đại học ngành dược cổ truyền thì cần đáp ứng thêm điều kiện gì để có thể mở quầy thuốc đông y? Tôi biết các quầy thuốc tây khác phải đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt quầy thuốc thì không biết đối với quầy thuốc đông y có phải như vậy hay không? Quyền và trách nhiệm khi kinh doanh
định trên thì người sử dụng lao động ký kết hợp đồng đầu tiên với người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động, người sử lao động ký kết hợp đồng thứ hai trở đi với người lao động có trách nhiệm tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy
Cho tôi hỏi Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh có tham gia biên soạn tài liệu về công tác thanh tra trong ngành Thanh tra quốc phòng không? Cơ quan nào có thẩm quyền giao các vụ việc khác cho Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh thanh tra? Cơ quan nào là cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và giúp Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, chỉ đạo về
; sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
9. Thu giữ mẫu vật, tài liệu, vật chứng liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính để kiểm định hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định, giám định;
10. Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm
Công ty em có phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất khi chuẩn bị sản xuất 1 lô hàng hóa chất, hóa chất cho ngành sơn không? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào? Trường hợp không thực hiện kế hoạch thì có bị xử lý không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm.
trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm kể từ ngày quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng, trừ các khoản nợ mà khách hàng là tổ chức đã phá sản, giải
trợ trong các giờ học cá nhân về kiến thức, kỹ năng đặc thù để học hòa nhập có hiệu quả.
4. Được tư vấn về dịch vụ hỗ trợ, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật.
5. Được bảo mật thông tin về tình trạng khuyết tật.
6. Được tuyên dương, khen thưởng khi có thành tích trong học
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quan hệ ngân hàng đại lý là gì? Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền trong quan hệ ngân hàng đại lý phải đáp ứng những yêu cầu gì?
11:24 | 15/12/2022
