Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
Căn cứ tại Phụ Lục I Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền như
đây:
(1) Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
(2) Ngành Truyền thông quốc tế
(3) Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện
(4) Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách
(5) Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh
(6) Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ
đối với người được cứ đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp
1. Hằng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và số biên chế công
vực thuộc Tiêu chí phân loại nêu tại khoản 1 Điều này thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn:
a) Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác các mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng;
b) Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến
) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;
c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Như vậy, hát karaoke gây ồn đến người khác vào ban đêm trong khoảng thời gian từ
pháp luật không? (hình từ internet)
Cha mẹ phân biệt đối xử giữa con nuôi và con đẻ có vi phạm pháp luật không?
Theo Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về các hành vi bị cấm như sau:
Các hành vi bị cấm
1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em
2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết
theo quy định, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc chỉ huy đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, kết luận; nếu đủ cơ sở xác định là mộ liệt sĩ và mới cất bốc lần đầu thì thống nhất và bàn giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để an táng theo quy định. Trường
định 125/2020/NĐ-CP về Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.
- Trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì người bán vẫn phải lập và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo quy định.
Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn bao nhiêu ngày thì bị xử phạt vi phạm hành chính? (Hình từ
danh sách trích ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT.
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần;
Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng
diện kinh doanh thì về cơ bản họ vẫn có thể xuất đi được nhưng những nước nhập về họ có tiếp nhận hay không thì còn tùy thuộc vào quy định của nước đó.
Thủ tục xuất khẩu thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế cho người nước ngoài thông qua trang mạng điện tử (Hình từ Internet)
Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu mỹ phẩm cho người nước ngoài
hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên
Kiểm tra viên thuế là ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định Kiểm tra viên thuế là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản của ngành thuế; trực tiếp thực hiện phần hành công việc của nghiệp vụ quản lý thuế.
Kiểm tra viên thuế là ai? Kiểm tra viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A1 hay loại A2
giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.
2. Đài Tiếng nói Việt Nam có tên viết tắt tiếng Việt là TNVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Voice of Vietnam, viết tắt là VOV.
3. Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ
tương ứng;
- Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty;
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTPT về việc tách công ty.
Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất một số công ty
- Giấy tờ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình tương ứng;
- Hợp đồng hợp nhất
tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ công tác;
d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả;
đ) Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
...
Theo đó, ngạch Chuyên viên chuyên ngành hành chính có những nhiệm vụ được
cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn cả nước, cập nhật trên Website của Cục.
2. Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong đó có dữ liệu về các trường hợp đã được chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao:
a) Sở Tài
hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:
a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:
- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ
bảo nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa cơ sở; Nắm được các hình thức và phương pháp tiến hành công tác văn hóa quần chúng và câu lạc bộ; nguyên lý sư phạm và những kỹ năng, phương pháp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; Có kiến thức cơ bản về công tác văn hóa cơ sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ
trong khi hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm và giữa bên thế chấp với bên nhận thế chấp có thỏa thuận khi bán, thay thế tài sản thế chấp phải được sự đồng ý của bên nhận thế chấp
1. Trường hợp bên nhận thế chấp thực hiện quyền thu hồi tài sản thế chấp thì giải quyết như sau:
a) Bên nhận thế chấp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
tài liệu sau:
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của công trình đường ngang;
+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của công trình đường ngang đã được phê duyệt;
+ Phương án tổ chức thi công công trình đường ngang và biện pháp bảo đảm an
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
