Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất?
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn các nội dung sau:
- Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối
Trách nhiệm khai hải quan của công ty chuyển phát nhanh khi thực hiện chuyển phát được quy định như thế nào? Cụ thể, công ty tôi chuyển phát nhanh hàng hóa là đá mẫu trị giá đơn hàng là 500 USD, thu khách bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty. Vậy công ty tôi có cần mở tờ khai hải quan hay không? - Câu hỏi của chị Minh Hà ở Hải Phòng.
Khi xảy ra tai nạn đâm va, chủ tàu có trách nhiệm về việc thuyền trưởng không thực hiện nghĩa vụ theo quy định không?
Căn cứ Điều 285 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về tai nạn đâm va như sau:
Tai nạn đâm va
Tai nạn đâm va là tai nạn xảy ra do đâm va giữa tàu biển với tàu biển, tàu biển với phương tiện thủy nội địa, tàu biển với thủy
chặn cần thiết, lập hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Bảo vệ chứng cứ; chuyển giao người bị bắt, hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền khi cập cảng cá Việt Nam đầu tiên hoặc cho tàu công vụ của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ trên biển hoặc thông báo cho cơ quan đại diện của Việt Nam nơi gần nhất và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan này nếu tàu hoạt
Cho tôi hỏi hiện nay thì hồ sơ đăng ký kiểm tra xe có cần phải có bản sao hóa đơn thương mại kèm theo hồ sơ hay không? Kiểm tra xe bằng Phương thức kiểm tra xác suất áp dụng cho những loại xe máy chuyên dùng nào? Đối với xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông đường bộ thì Cục Đăng kiểm Việt Nam có cần ghi chú trong chứng chỉ chất lượng không
Cho tôi hỏi việc cho điểm sức khỏe để tham gia nghĩa vụ công an được thực hiện như thế nào? Công dân có sức khỏe loại 3 có thuộc trường hợp được tham gia nghĩa vụ không? Tôi nghe nói nếu đã đạt đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhưng nếu có bấm lỗ tai thì cũng không được tham gia nghĩa vụ, như vậy có đúng không? Câu hỏi của anh Kiệt từ Cần Thơ
phương tiện:
a) 1 là phương tiện của người khai thác cảng hàng không, sân bay;
b) 2 là phương tiện của các hãng hàng không;
c) 3 là phương tiện của các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không khác.
3. Hai chữ số tiếp theo chỉ loại phương tiện do Cục Hàng không Việt Nam công bố.
4. Sau hai chữ số chỉ loại phương tiện là những chữ số chỉ số thứ tự được
Ý tưởng tổ chức các hoạt động cho lao động nữ tại công ty trong ngày 20 tháng 10? Ngày 20 tháng 10 công đoàn tại công ty có phải tặng quà cho lao động nữ? Ngày 20 tháng 10 tại Việt Nam có phải ngày lễ lớn hay không?
Làm hư hỏng các thiết bị công trình hàng hải là hành vi vi phạm pháp luật?
Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 12 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải
1. Gây phương hại hoặc đe dọa gây phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc
Tôi muốn biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc, xin cảm ơn!
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề giới hạn trách nhiệm dân sự đối với khiếu nại hàng hải. Cho tôi hỏi mức giới hạn trách nhiệm dân sự đối với khiếu nại hàng hải liên quan đến thiệt hại xảy ra đối với các công trình cảng biển được xác định như thế nào? Câu hỏi của anh Đình Hưng ở Bình Thuận.
Kho ngoại quan được hiểu như thế nào?
Theo khoản 10 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:
Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
Do đó, kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng
sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế;
b) Trong nội địa;
c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
d) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc nằm trong khu
Vận đơn suốt đường biển là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 có quy định về chứng từ vận chuyển như sau:
Chứng từ vận chuyển
1. Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển và chứng từ vận chuyển khác. Mẫu vận đơn, vận đơn suốt đường biển do doanh nghiệp phát
Xin chào, tôi tên Hương Giang. Cho tôi hỏi đối tượng nào cần sự đồng ý từ Thủ tướng Chính phủ khi đầu tư ra nước ngoài? Tôi là chủ của doanh nghiệp HB. Tôi đang chuẩn bị đầu tư vào một dự án phim điện ảnh ở Trung Quốc với tổng vốn đầu tư là 5000 tỷ. Như vậy, dự án này của tôi cần sự chấp thuận của Thủ tướng chính phủ hay không? Hồ sơ và thủ tục để
.
[...]"
Theo đó, hoa tiêu tự ý rời phương tiện, tàu biển nước ngoài khi chưa được phép của thuyền trưởng thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Thuyền trưởng và chủ tàu có nghĩa vụ gì khi sử dụng hoa tiêu hàng hải?
Căn cứ Điều 252 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về nghĩa vụ của thuyền trưởng và chủ tàu khi sử dụng hoa tiêu hàng hải
thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
Theo đó, giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam không được sử dụng ngoại hối.
Hợp đồng ghi giá ngoại tệ
Trường hợp nào được sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá vào thời gian nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
.png)
