Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch đáng ngờ?

Pháp luật Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền quy định tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trường trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm không? 08:30 | 16/08/2022
Cho tôi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền quy định tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trường trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm không? Tôi muốn biết ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên thì do bộ giáo dục quy định tiêu chuẩn người đứng đầu cấp phó. Vậy trung cấp và cao đẳng sư phạm Bộ Giáo dục và
Pháp luật Cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo cho ai để được phê duyệt? Chính sách phát triển giáo dục mầm non được quy định thế nào? 05:32 | 18/08/2022
Cơ sở giáo dục mầm non được phân thành mấy loại và chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định thế nào? Về việc xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo cho ai để được phê duyệt? - Câu hỏi của chị Trúc Ngô đến từ Phú Thọ.
Pháp luật Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là ai? Đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị có trách nhiệm như thế nào? 11:12 | 03/08/2023
khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu
Pháp luật Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? 06:30 | 31/03/2024
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Pháp luật Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? 07:30 | 05/05/2024
hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó. Trường hợp phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng hoặc phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa
Pháp luật Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được nhiều quốc gia bảo hộ đúng không? Dấu hiệu bị nghi ngờ là có yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng? 17:13 | 23/04/2024
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được nhiều quốc gia bảo hộ đúng không? Dấu hiệu bị nghi ngờ là xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng? Nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền thì có được bảo hộ không? Câu hỏi của anh K (Đồng Tháp).
Pháp luật Sinh viên photo sách giáo trình để bán cho các bạn thì có vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ không? Sinh viên sử dụng giáo trình photo bị xử phạt thế nào? 16:09 | 31/05/2022
Kính chào quý anh/chị, em là sinh viên năm nhất em có đang học một học phần về văn học cần đến giáo trình, em thấy bạn em có một quyển giáo trình rất hay mà hiện nay rất hiếm trên thị trường. Em có ngỏ ý muốn mượn để photo nhưng bạn không cho và đề nghị em mua thì bạn sẽ photo để bán cho em. Cho em hỏi bạn em làm vậy có được không? Nếu bị phát
Pháp luật Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời nào? 05:03 | 01/12/2023
Cho tôi hỏi hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời nào? Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ chứng minh những nội dung gì? Câu hỏi của chị T.H.N.N từ Tiền Giang.
Pháp luật Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định thế nào? Trường hợp nào được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt? 12:01 | 24/08/2022
cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng; 4. Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không
Pháp luật Ai đã thành lập Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam? Quỹ hoạt động theo tôn chỉ như thế nào? 13:48 | 17/05/2023
Cho tôi hỏi Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam hoạt động với tôn chỉ như thế nào? Quỹ hoạt động dựa trên những nguyên tắc gì? Ai đã thành lập Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (An Giang).
Pháp luật Trước tháng 09/2022, cả nước sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi phải không? 11:50 | 21/03/2022
Ngày 17/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, đáng chú ý là mục tiêu hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 09/2022. Những mục tiêu cụ thể của Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 là gì?
Pháp luật Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông tư thục năm học 2023-2024 tại Hà Nội là bao nhiêu? 08:40 | 28/04/2023
-2023 theo QĐ xử phạt số 269/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Sở. 89 THPT Đặng Tiến Đông 180 Thôn Nội An, xã Đại Yên, Chương Mỹ 90 THPT Ngô Sỹ Liên 270 Tổ 5, tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ 91 THPT Trần Đại Nghĩa 225 Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ 92 THPT IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh
Pháp luật Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và quy định các hoạt động mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền? 09:26 | 24/08/2022
nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) không điều chỉnh đối với PEPs trong nước là nhóm đối tượng khách hàng có rủi ro rửa tiền (từ tham nhũng) cao; Các quy định áp dụng đối với các thỏa thuận ủy quyền hiện chưa đầy đủ và chưa rõ ràng; - Quy định về các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ mới trong một số lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực
Pháp luật Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch chồng dịch? 08:26 | 13/07/2022
Xin chào ban tư vấn của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi rằng đối với tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát lại như hiện nay thì Nhà nước có hướng dẫn gì trong việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết không? Mong sớm nhận được
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu số 07 - LĐTL: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài có mục đích gì? Lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài sao cho đúng?
Pháp luật
Thợ hàn hơi phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 17 BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành?
Pháp luật
Chức danh, đối tượng nào không được hưởng tiền lương làm thêm giờ? Hướng dẫn tính tiền lương đi làm thêm giờ?
Pháp luật
Thông tư 28 TT BYT: Chụp X quang xương chũm được áp dụng đối với người lao động làm công việc gì?
Pháp luật
Mã định danh học sinh là gì? Mã định danh học sinh được sử dụng đồng bộ cho toàn cấp học theo Thông tư 42?
Pháp luật
Mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn khi mua nhà ở xã hội tại TP.HCM theo Quyết định 81/2024 là bao nhiêu?
Pháp luật
Mức phạt sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo Nghị định 123/2024?
Pháp luật
Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 THPT mới nhất? Hướng dẫn viết mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 THPT thế nào?
Pháp luật
Cập nhật giá đất các quận huyện TPHCM từ 31 10 2024? Bảng giá đất mới nhất của TPHCM từ 31 10 2024?
Pháp luật
Tiêu chí phân loại vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Việc điều chỉnh vị trí việc làm thực hiện như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào