Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
chị, người em – những người luôn âm thầm hy sinh, cống hiến cho gia đình và cộng đồng. Từ người phụ nữ nông dân trên cánh đồng lúa chín vàng, đến những nữ công nhân miệt mài nơi nhà máy, hay những nhà khoa học âm thầm trong phòng thí nghiệm, họ đều là những ngọn lửa nhỏ, thắp sáng lên ngọn đuốc lớn của tinh thần yêu nước và lao động.
Chúng ta cũng
xuất hữu cơ, trong thời gian không ít hơn 12 tháng.
Thời gian chuyển đổi sau khi rút ngắn không được ít hơn 6 tháng.
Thời gian chuyển đổi có thể được bỏ qua nếu sử dụng đất nguyên sơ (không phải là rừng nguyên sinh) hoặc đất hoang hóa.
Lưu ý: Trong thời gian chuyển đổi này chè được trồng không được xem là sản phẩm chè hữu cơ.
Bên cạnh đó trường
viên, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án;
- Thẩm phán, Thẩm tra viên ngành Tòa án, Thư ký Tòa án;
- Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát;
- Điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Trinh sát viên trung cấp trở lên, Cảnh
bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.
Thẩm phán trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ xét xử có trách nhiệm bồi thường và Thẩm phán đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Tòa án theo quy định của luật.
Bên cạnh đó, theo Điều 76 Luật
đáp ứng những tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 75 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 như sau:
Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên
1. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết
Mẫu thẻ Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?
Tại Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC có quy định như sau:
Thẻ Hòa giải viên
1. Thẻ Hòa giải viên được cấp cho người được bổ nhiệm làm Hòa giải viên tại các Tòa án nhân dân, để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án; không được sử dụng vào
bản kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với phương tiện chuyên chở: Tại đây
Mẫu biên bản kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với phương tiện chuyên chở mới nhất hiện nay là mẫu nào? (Hình từ Internet)
Quy cách mẫu giấy biên bản kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với phương tiện chuyên chở được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 20/2021/TT
này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
Như vậy, nếu người lao động không muốn đến công ty để tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động thì công ty có
trong một ngôi nhà xinh xắn. Bà của Tom rất khéo tay, bà thường xuyên đan áo len cho Tom và những đứa trẻ trong làng.
Một buổi sáng, khi trời bắt đầu trở lạnh, bà quyết định đan một chiếc áo len thật ấm cho Tom. Bà chọn màu xanh dương, màu mà Tom yêu thích. Bà ngồi bên cửa sổ, chăm chú đan từng mũi kim, trong khi Tom ngồi bên cạnh, xem bà làm việc
20 tháng 10 hôm nay,
Ngời ngời tỏa sáng, ngàn hoa rực rỡ!
MẪU 3
Tháng Mười về, nắng vàng lấp lánh,
Ngày Phụ nữ đến, lòng con rộn ràng.
Mẹ như bão biển, dạt dào sóng gió,
Giữa dòng đời cuốn, vẫn kiên cường trôi.
Cô như cánh chim, bay cao vút tận,
Thắp sáng tương lai, mở lối cho con.
Những giấc mơ xanh, cô dạy con bay,
Bằng tình yêu
chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
- Đang bị xem xét kỷ luật; đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong nhiệm kỳ.
Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc của Hiệp Hội có những quyền hạn gì?
Căn cứ khoản 8 Điều 7 Điều lệ Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam phê duyệt kèm theo
, biển số xe (sau đây gọi chung là cấp lại) theo quy định.
...
Bên cạnh đó, tại Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định như sau:
Trường hợp cấp đổi, cấp lại
1. Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe: Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng
thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."
Bên cạnh đó theo khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019:
"Điều 4. Nghĩa vụ quân sự
1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của
Sĩ quan quân đội giữ chức Giám đốc Bệnh viện 175 thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn chung thế nào?
Sĩ quan quân đội giữ chức Giám đốc Bệnh viện 175 thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn chung được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và
an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền
+ Phạt cảnh cáo;
+ Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 2.500.000 đồng
Đi dân quân thường trực hơn 2 năm có phải đi khám nghĩa vụ quân sự không?
Theo Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau:
“1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục
Người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cây trên đất hành lang thủy lợi (mương thoát tiêu nước) thì cơ quan nào có thẩm quyền lập biên bản vi phạm? (UBND cấp xã hay xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi). Và xử lý vi phạm theo điều khoản nào? Rất mong nhận được sự trợ giúp sớm của quý cơ quan.
của sĩ quan hoặc không đủ tiêu chuẩn sức khỏe gọi vào phục vụ tại ngũ.
3. Sĩ quan dự bị phải thi hành án phạt tù.
4. Xuất cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Tại Điều 38 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 quy định về tuổi phục vụ của sĩ
kỳ, Quốc huy, Quốc ca.
Tội xúc phạm Quốc ca được quy định như thế nào?
Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca được quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:
Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca
Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
