hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả
các điều kiện sau đây:
(1) Giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn điều lệ đã đăng ký;
(2) Đảm bảo các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Thông tư này;
(3) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;
(4) Có quy trình xét duyệt, thẩm định, đánh giá rủi ro đối với việc mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác;
(5) Từng khoản mua, nắm giữ cổ
Hướng dẫn ghi mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn sử dụng cho viên chức mới nhất năm 2024? Tải mẫu hợp đồng ở đâu? Thắc mắc của anh N.H ở Bình Phước.
tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.
6. Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi:
a) Trái phiếu doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư này;
b) Mục đích sử dụng tiền thu
nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ, chuyển lợi nhuận về nước; hạn chế chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, chuyển nhượng tài sản;
- Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu quả, có rủi ro cao; giảm giới hạn cấp tín dụng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần; hạn chế tăng trưởng tín dụng;
- Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập đúng không? Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc bao gồm những ai? Nhiệm vụ và quyền hạn được quy định thế nào? - Câu hỏi của anh Khánh (TP. HCM).
Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau gồm những loại nào? Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại đâu? Thời hạn giải quyết hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra hồ sơ hoàn thuế sau là bao lâu? câu hỏi của anh V (Nha Trang).
Doanh nghiệp có những dấu hiệu nào thì bị kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị? Thời hạn kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị là bao lâu? Câu hỏi của anh K từ Đồng Nai.
"Cho tôi hỏi hóa đơn đỏ là gì? Mua bán hóa đơn đỏ sẽ bị phạm tội gì? Mức xử phạt dành cho hành vi mua bán hóa đơn đỏ? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều." - Đây là câu hỏi của bạn Thanh Huyền đến từ Long An.
Mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi đang có dự định thành lập một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, tôi muốn biết về mức ký quỹ và số tiền này được sử dụng như thế nào?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn được cấp thấp hơn mức vốn pháp định có được cấp Giấy phép hoạt động? Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn được cấp bằng đồng Việt Nam thì có phải gửi vào tài khoản phong tỏa trước khi khai trương hoạt động không? Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được tăng từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối
trừ phí bảo hiểm, gia tăng quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm, hỗ trợ cho các thành viên và các mục tiêu khác theo điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
5. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức hoạt động, quản trị rủi ro, hoạt động nghiệp vụ, công khai thông tin, chế độ tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính của
/QĐ-BHXH năm 2020 quy định như sau:
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc tham gia ý kiến với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư các quỹ bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Giúp Tổng Giám
mạnh trên biển, sóng lớn, nước biển dâng, triều cường, sương mù; chỉ số tia cực tím (UV) và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác;
+ Dự báo tác động và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn;
+ Dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền, trên biển thời hạn đến 10 ngày;
+ Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn tháng
20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thế nào? Danh mục phương thức xét tuyển đại học ra sao? - Câu hỏi của anh D.N (Hà Tĩnh).
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cho tôi hỏi việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu gì? Tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tú ở Đồng Tháp.
Thời gian, trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gồm những ai? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Phước.
tin về khách hàng vay thuộc danh mục bí mật nhà nước.
3. Thông tin tín dụng quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm thông tin về việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, thông tin tín dụng được thu thập bao gồm:
- Thông tin định danh của khách
của pháp luật về các tổ chức tín dụng;
- Quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
- Phòng, chống rửa tiền;
- Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp.
CHÚ Ý: Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành.
Xét duyệt cấp tín dụng, chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn
Xin hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Hàng không Việt Nam về an toàn, an ninh hàng không được quy định như thế nào tại Quyết định mới? chị Nam Phương - TP. Vinh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
17:47 | 03/04/2023
