Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Khối phòng hành chính quản trị trường mầm non phải đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu như thế nào? 10:01 | 22/02/2023
Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em của trường mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ra sao? Khối phòng hành chính quản trị trường mầm non phải đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu như thế nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Hà - Long An.
Pháp luật Số lượng trẻ tại trường mầm non theo từng nhóm trẻ tối đa là bao nhiêu? Phòng ngủ và phòng vệ sinh trường mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích như thế nào? 16:12 | 04/08/2022
Tôi muốn hỏi hiện nay thì số lượng trẻ tại trường mầm non theo từng nhóm trẻ tối đa là bao nhiêu? Phòng ngủ và phòng vệ sinh trường mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích như thế nào? Trường mầm non quy định về hệ thống sưởi ấm, điều hòa không khí và hệ thống phòng cháy chống cháy như thế nào?
Pháp luật Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? 17:47 | 11/06/2024
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có trách nhiệm gì khi phát hiện khách hàng sử dụng các loại tiền của nước có chung biên giới giả?
Pháp luật Dán quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% trên xe buýt cần lưu ý gì về diện tích cho phép để tránh bị xử phạt? 13:58 | 11/05/2022
Công ty tôi muốn quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% với hình thức là hợp tác với đơn vị vận tải xe buýt trong thành phố để dán hình sản phẩm lên hai bên xe. Cho tôi hỏi quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% cần phải đảm bảo những thông tin gì? Diện tích cho phép dán quảng cáo là bao nhiêu để tránh bị xử phạt?
Pháp luật Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? 11:33 | 28/04/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Phan Thiết)
Pháp luật Đối tượng nào phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng từ ngày 01/12/2023? Mẫu báo cáo ra sao? 14:41 | 22/11/2023
; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý. Từ ngày 01/12/2023, đối tượng phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng là những ai? Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Căn cứ tại Phụ Lục I Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về
Pháp luật Phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng là gì? Các bước tiến hành lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong thực hiện như thế nào? 09:19 | 10/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng là gì? Các bước tiến hành lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong thực hiện như thế nào? Theo dõi sau phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong có thể xảy ra những biến chứng gì? Trên đây là câu hỏi của chị
Pháp luật Dập nát phần mềm là gì? Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động sẽ chỉ định thực hiện khi nào? 04:36 | 24/02/2023
như thế nào? Căn cứ theo Mục V và Mục VI Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động trên ban hành kèm theo Quyết định 4484/QĐ-BYT năm 2016 như sau: PHẪU THUẬT DẬP NÁT PHẦN MỀM CÁC CƠ QUAN VẬN ĐỘNG ... V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Vô cảm: gây mê NKQ hoặc mass thanh quản 2. Kỹ thuật: - Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối
Pháp luật Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? 02:04 | 31/12/2022
Cho tôi hỏi, cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng được chỉ định khi nào? Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? Sau điều trị cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Tài Minh tại Hà Nội.
Pháp luật Phẫu thuật cắt phanh má bằng Laser do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt phanh má bằng Laser như thế nào? 11:09 | 04/01/2023
Cho tôi hỏi, phẫu thuật cắt phanh má bằng Laser được chỉ định khi nào? Phẫu thuật cắt phanh má bằng Laser do ai thực hiện? Dụng cụ và thuốc phẫu thuật cắt phanh má được chuẩn bị như thế nào? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt phanh má bằng Laser như thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Minh tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Thuốc nhuộm Hematoxylin dùng trong phương pháp parafin được chuẩn bị như thế nào? Phương pháp parafin dùng để chẩn đoán hội chứng lở loét ở cá có được tiến hành như thế nào? 08:39 | 08/08/2022
Chuẩn bị thuốc nhuộm Haematoxylin để tiến hành phương pháp parafin nhằm chứng đoán hội chứng lở loét trên cá như thế nào? Văn bản bản nào quy định cách tiến hành phương pháp parafin để kiểm tra bệnh tích trên cá?
Pháp luật Hồ sơ tài liệu liên quan của cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi phải được lưu giữ tối thiểu bao nhiêu năm? 23:59 | 22/10/2022
Đối với người vắt sữa tại cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi cần đáp ứng những yêu cầu như thế nào? Nội dung quy trình làm sạch và khử trùng tại cơ sở phải gồm các bước nào? Hồ sơ tài liệu liên quan của cơ sở phải được lưu giữ tối thiểu bao nhiêu năm? Các tổ chức có hoạt động vắt sữa và thu gom sữa tươi thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hợp quy
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? 11:44 | 02/01/2024
Cho tôi hỏi mấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? Câu hỏi của anh T.H.N từ Nha Trang.
Pháp luật Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng theo quy định hiện nay là mẫu nào? 11:32 | 03/01/2024
Cho tôi hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng là mẫu nào? Câu hỏi của anh T.Q.H từ Ninh Thuận.
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải xử lý như nào khi giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường? 17:04 | 28/03/2024
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải báo cáo trong hoạt động phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải xử lý như nào khi giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường? Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh C (Long An).
Pháp luật Người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng thẻ để mua đồng tiền quy ước? Giấy xác nhận đổi đồng tiền quy ước có giá trị trong bao lâu? 11:16 | 16/07/2022
Anh chị cho tôi hỏi người chơi tham gia trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có được sử dụng thẻ để mua đồng tiền quy ước khi tham gia chơi hay không? Tôi cảm ơn!
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tải về file word mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại? Hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu thông báo?
 Pháp luật
Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức là mẫu nào? Tải về Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức?
 Pháp luật
Tải về mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm? 04 mức biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm?
 Pháp luật
Chủ sở hữu nhà ở có được phép góp vốn bằng nhà ở không? Giao dịch góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải đáp ứng điều kiện nào?
 Pháp luật
Có được có quan hệ tình cảm nam nữ với người khác khi đang trong quá tình xử lý đơn ly hôn không?
 Pháp luật
Có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi thông tin hộ chiếu của chủ tịch công ty hay không?
 Pháp luật
Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phải chịu là 5% hay 10% đối với thiết bị lắp đặt trong trường học?
Pháp luật
Trường hợp nào cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền?
 Pháp luật
Điều chỉnh tiến độ không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng có phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư không?
Pháp luật
Việc phân hạng nhà chung cư được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư dựa trên những cơ sở nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào