Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống
nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp sau đây:
...
Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong tổ chức tín dụng như sau
Cơ quan đăng ký đầu tư có phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam không?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư 2020 quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư như sau:
Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo bao gồm:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Cơ
Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại nào?
Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Chăn nuôi 2018, cụ thể như sau:
- Chăn nuôi trang trại bao gồm chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ;
- Chăn nuôi nông hộ.
Trong đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Chăn nuôi 2018 thì:
Chăn nuôi trang
hình trực tiếp Quốc tang Tổng Bí thư?
Theo Kế hoạch 4139/KH-UBND năm 2024 Tải thì Lễ Viếng sẽ được Đài Truyền hình Thành phố tiếp sóng Đài truyền hình Việt Nam
Bên cạnh đó, tại Điều 9 Nghị định 105/2012/NĐ-CP có nêu rõ như sau:
Đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin về Lễ Quốc tang
1. Đưa tin buồn
Khi chưa có thông báo chính thức của
C03 Bộ Công an có phải là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không?
C03 Bộ Công an có phải là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không? (Hình từ Internet)
C03 Bộ Công an có phải là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không thì theo khoản 1 Điều 18 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 cụ thể:
Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát
Lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn của tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 37/2024/TT-NHNN như sau:
Lãi suất
1. Lãi suất cho vay đặc biệt, lãi suất gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố
chính xác hơn, người có các dấu hiệu trên cần đến ngay cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để kịp thời chữa trị.
Đau họng 3 ngày liên tiếp có phải là dấu hiệu bị bệnh bạch hầu không? Trẻ em và người lớn phải tiêm bao nhiêu mũi vắc xin để phòng bệnh bạch hầu? (Hình từ Internet)
Trẻ em và người lớn phải tiêm bao nhiêu mũi vắc xin để phòng bệnh bạch hầu
9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế
CO form D giáp lưng là gì?
Căn cứ tại khoản 12, 13 Điều 1 Phụ lục I Thông tư 10/2022/TT-BCT thì:
12. “Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa” là chứng từ chứng nhận hàng hóa xuất khẩu đáp ứng các quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm:
a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C
hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024 giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Cũng theo quy định này thì ngân hàng thương mại được cung cấp dịch vụ môi giới tiền tệ.
Ngân hàng thương mại phải gửi quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước
tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập có phải là vốn đầu tư của dự án đầu tư không? (hình từ internet)
Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập có phải là vốn đầu tư của dự án đầu tư không?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy trình
thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng biện pháp sau đây:
a) Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật và thông báo cho cơ quan công an, trừ trường hợp người vi phạm là người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu;
b) Giới hạn việc ra vào khu vực bị mất an ninh, trật tự hoặc có nguy cơ bị mất an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh
;
- Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý, mức độ tin cậy của thông tin, dữ liệu;
- Tổng hợp, sắp xếp, phân loại, xử lý thông tin, dữ liệu theo đúng quy định;
- Đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân liên quan thì tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác của thông tin
định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 44/2024/NĐ-CP như sau:
- Chi phí kiểm kê, đo vẽ.
- Chi phí di dời, phá dỡ, hủy bỏ.
- Chi phí xác định giá, thẩm định giá.
- Chi phí tổ chức bán vật liệu, vật tư thu hồi.
- Chi phí bảo vệ, bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý.
- Chi phí hợp lý khác có liên quan.
Lưu ý:
- Mức chi làm căn cứ lập dự toán
thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm: giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý;
c) Khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.
3. Giá dịch vụ đối với các dịch vụ tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng
tiền thuế
Mẫu danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh điều chỉnh thông tin và tiền thuế? Tải về mẫu ở đâu? (Hình từ Internet)
Chi cục Thuế gửi giấy tờ nào cho Hội đồng tư vấn để lấy ý kiến tư vấn về doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi hoạt động kinh doanh trong năm tính thuế?
Căn cứ theo khoản 1 Điều
đi thuê.
Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đi mượn, trị giá hải quan là toàn bộ các chi phí mà người đi mượn phải trả để đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với các chứng từ, tài liệu có liên quan đến hàng hóa đi mượn.
Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định người khai hải quan khai báo trị giá không phù hợp thì xác định trị
sinh tình trạng) lỗi theo 5.5.3.1, thì bộ lọc không đủ mờ và nên sử dụng bản in chất lượng cao hơn của các bộ lọc. Tất cả các bộ lọc được sử dụng trong thử nghiệm theo 5.4.2 phải được in với chất lượng cao nhất mới gây ra tín hiệu lỗi ở mật độ 100.
- Tỷ lệ giá trị ngưỡng phản hồi tmax/tmin ≤ 1,6.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-29:2023 về giám sát
, trừ trường hợp bất khả kháng.
Bảo đảm dự thầu bị tịch thu trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Khi nào nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 3 lần yêu cầu theo quy định hiện hành?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP về thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã được
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
16:38 | 31/01/2024
