Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hồ sơ rủi ro

Pháp luật Thủ tục thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế được thực hiện thế nào? 09:49 | 23/02/2023
thực hiện có thời hạn và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện có thời hạn; - Quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ với các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị được thực hiện, trong đó các biện pháp quản lý rủi ro tối thiểu bao gồm các nội dung: nhận dạng các loại rủi ro, phương án quản lý các rủi
Pháp luật Chương trình đánh giá hệ thống quản lý trong kinh doanh cần sửa đổi một số yếu tố nào? Kết quả của chương trình đánh giá này được quản lý như thế nào? 00:00 | 26/04/2023
Hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá hệ thống quản lý trong kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì? Chương trình đánh giá cần sửa đổi một số yếu tố nào? Kết quả của chương trình đánh giá được quản lý như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn Thanh Uyên ở Long Thành.
Pháp luật Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp có được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản không? 08:07 | 24/05/2024
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp có được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản không? Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những gì? (Chị T ở Hậu Giang).
Pháp luật Những văn bản Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân được ký thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế? 16:03 | 23/01/2023
Cho tôi hỏi, những văn bản Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân được ký thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế? Để giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thì Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân thuộc Tổng cục Thuế có những nhiệm vụ gì? Câu hỏi của anh Duy Quang tại Lâm Đồng.
Pháp luật Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản thì các tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận các thông tin gì? 07:55 | 22/10/2022
Cho tôi hỏi trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản thì các tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận các thông tin gì? Có bao nhiêu biện pháp được áp dụng để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản? - Câu hỏi của chị Lệ (Bình Dương).
Pháp luật Ngân hàng thương mại đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nhưng không khai trương hoạt động thì có bị thu hồi giấy phép không? 15:17 | 20/12/2023
theo yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước; - Hồ sơ về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của ngân hàng thương mại; - Các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật tương ứng với loại hình dịch vụ dự kiến triển khai; - Nhận diện, đo lường và triển khai phương án quản lý rủi ro đối với công nghệ dự kiến áp dụng trong lĩnh vực hoạt động của
Pháp luật Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra chuyên ngành ngân hàng được xây dựng dựa trên những căn cứ nào? 18:05 | 14/11/2022
) Hồ sơ do Đoàn thanh tra thu thập trong quá trình thanh tra; g) Hồ sơ, tài liệu khác (nếu có). ... Theo đó, báo áo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra chuyên ngành ngân hàng được xây dựng dựa trên những căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều 22 nêu trên. Trong đó có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra; báo cáo kết quả
Pháp luật Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân là những ai? Thành lập quỹ tín dụng nhân dân thì cần điều kiện gì để được cấp Giấy phép? 20:40 | 19/09/2022
11 Thông tư 04/2015/TT-NHNN như sau: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép do Trưởng Ban trù bị ký theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này. 2. Dự thảo Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua. 3. Đề án thành lập quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua, trong đó nêu : a) Sự cần thiết
Pháp luật Mâu thuẫn giữa quy định về cơ quan lập hồ sơ đề dự án theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP? 18:11 | 07/05/2022
Theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP , cơ quan lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư là Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì ngoài cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện còn có cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh như Ban quản lý Khu vực phát
Pháp luật Bảo lãnh tín dụng mua hàng của ngân hàng được quy định như thế nào? Hồ sơ để thực hiện bảo lãnh hiện nay có khó không? 10:37 | 07/05/2022
Xin chào ban tư vấn, cho em hỏi hiện nay quy định về Bảo lãnh tín dụng mua hàng của ngân hàng đối với doanh nghiệp được quy định như thế nào? Em muốn hỏi em muốn làm hồ sơ bảo lãnh thì giấy tờ có khó khăn gì hay không? Em cảm ơn !
Pháp luật Người bệnh có được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án không? 14:17 | 27/04/2022
Cho tôi hỏi người bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viên được hưởng những quyền gì? Hồ sơ bệnh án của người bệnh có được bảo mật không? Bên cạnh quyền lợi được hưởng, người bệnh có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ nào? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt 95% số vụ bạo lực gia đình sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời? 15:40 | 12/05/2022
Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình thường xuyên xảy ra. Bạo lực gia đình không chỉ phản ánh sự thô bạo, thiếu hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn đặt ra nhiều vấn đề trong xã hội. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu gì trong việc phản ánh, xử lý bạo lực gia đình?
Pháp luật Hồ sơ, thủ tục, lệ phí đăng ký khai sinh cho trẻ em Việt Nam sinh ra và cư trú ở nước ngoài được quy định thế nào? 17:08 | 27/12/2022
; + Người có công với cách mạng, đất nước; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; + Các trường hợp do nhu cầu đối ngoại cần tranh thủ hoặc vì lý do nhân đạo, công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro; + Các trường hợp xin cấp thị thực nhưng được miễn phí thị thực theo quy định của Chính
Pháp luật Học sinh khai man hồ sơ dự thi khi tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có bị hủy kết quả thi không? 02:00 | 14/03/2023
Cho tôi hỏi, học sinh khai man hồ sơ dự thi khi tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có bị hủy kết quả thi không? Hồ sơ dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cần những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Nhật Hoàng tại Đồng Tháp.
Pháp luật Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong hồ sơ tự công bố sản phẩm có bắt buộc phải là bản chính không? 16:54 | 29/06/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong hồ sơ tự công bố sản phẩm có bắt buộc phải là bản chính không? Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị Ngọc Loan ở Bình Dương.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Ngân hàng con ở nước ngoài của ngân hàng thương mại là gì? Hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài?
Pháp luật
Điều kiện để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn là có vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng?
Pháp luật
Mẫu công văn giới thiệu đảng viên do yêu cầu phải chuyển sinh hoạt tiếp là mẫu nào? Tải mẫu về ở đâu?
Pháp luật
Mẫu biên bản họp khen thưởng tổ chức Đảng là mẫu nào? Tải về mẫu biên bản họp khen thưởng tổ chức Đảng?
Pháp luật
Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập thể là mẫu nào? Tải về mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng?
Pháp luật
Mẫu banner chào mừng ngày 20 11 Ngày Nhà giáo Việt Nam thiết kế đơn giản, đẹp? Tuyên truyền ý nghĩa Ngày 20 11 như thế nào?
Pháp luật
Miss Universe là cuộc thi hoa hậu gì? Trong một năm được tổ chức tối đa bao nhiêu cuộc thi hoa hậu?
Pháp luật
Mẫu giấy mời 20 11 dự Lễ tri ân thầy cô kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2024 như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Tổng mức đầu tư xây dựng có được xác định bằng phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào