Người chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành.
Dịch vụ chuyển tiền là gì? Bao gồm những gì? Quy trình lập, kiểm soát chứng từ, xử lý chứng từ và hạch toán để thực hiện dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán được thực hiện như thế nào?
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kinh doanh casino có buộc phải bố trí các hòm, túi chuyên dụng để đựng đồng tiền quy ước không? Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi vào thời điểm nào? Câu hỏi của anh N.M.L từ Khánh Hòa.
Tôi có câu hỏi là khi ra vào kho tiền của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thì có được mang ví tiền vào không? Mục đích vào kho tiền của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh là gì? Câu hỏi của anh Q.Đ đến từ Ninh Thuận.
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino? Cơ quan nào có trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh casino? Câu hỏi của anh V (Phan Thiết).
Tôi có một câu hỏi như sau: Tiền giấy cũ có phải tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Việc đổi tiền giấy cũ được quy định thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.K.H ở Lâm Đồng.
Tôi thường nhận trả lại tiền rách, chắp dán hoặc cũ mờ song khi mang tiêu đều bị người bán từ chối nhận. Vì những tờ tiền này đều bị trả lại khi mang ra tiêu nên tôi đều giữ lại chứ không mang ra dùng. Tôi hỏi những tiền như thế này có được xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Tôi xin hỏi ở TPHCM có địa điểm nào nhận đổi tiền cũ, tiền
Tôi có câu hỏi thắc mắc là đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán tại chợ biên giới Việt Nam và Trung Quốc là đồng nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Hà Giang.
Cho tôi hỏi trường hợp nào bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư đương nhiên được giải mật? Bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư được giải mật theo trình tự thủ tục nào? Xóa bỏ độ mật của bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư có tên gọi là gì? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn! Đây là câu hỏi của Minh Hằng đến
Trong phòng chống rửa tiền Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn kho tiền tiêu hủy, khu vực giao nhận, kiểm đếm tiền và cắt hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước như thế nào? Câu hỏi của anh Hà đến từ Bạc Liêu.
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quy định? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Trường hợp văn bản bí mật nhà nước sau khi hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và thời hạn gia hạn thì có được giải mật không? Trình tự thủ tục gia hạn được thực hiện như thế nào? Mẫu dấu giải mật hiện nay phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào? Câu hỏi của chị Thư từ Quy Nhơn.
Anh chị cho tôi hỏi người chơi tham gia trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có được sử dụng thẻ để mua đồng tiền quy ước khi tham gia chơi hay không? Tôi cảm ơn!
Cho chị hỏi, mẫu Biên bản chi trả tiền bồi thường nhà nước tại cơ quan Thuế mới nhất hiện nay được quy định ra sao? Chi trả tiền bồi thường nhà nước tại cơ quan Thuế bằng phương thức nào phải lập biên bản? Câu hỏi của chị A.T từ Cần Thơ.
Em có người bạn bị công an bắt khám xét trên người có 05 tép ma túy đá số lượng ít quy ra khoảng 500.000 đồng tiền mặt. Hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện. Xin hỏi, gia đình có thể làm giấy bảo lĩnh tại ngoại được không? Đây là lần đầu, bạn ấy đã có gia đình có con nhỏ và là trụ cột của gia đình.
Xử lý trách nhiệm hình sự tội trộm cắp tài sản với người dưới 15 tuổi được quy định như thế nào? Và mức xử phạt như thế nào? Do tôi có thằng em năm nay nó mới 14 tuổi, nó có thực hiện trộm cắp tài sản của người hàng xóm 10 triệu đồng tiền mặt không biết nó bị xử lý như thế nào? Vì nó mới bị bắt lúc sáng nay, tôi thắc mắc. Mong được giải đáp thắc