;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ thanh toán;
+ Dịch vụ trung gian thanh toán;
+ Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
+ Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
+ Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
+ Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các thông tin mà đối tượng báo cáo cần thu thập để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền gồm:
Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin
, tháng, năm ghi sổ;
- Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
Khi phát hiện sổ kế toán bị sai sót thì phải sửa
đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi bổ sung tại điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cụ thể:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn
học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
...
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
...
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo
tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;
b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;
c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Ngừng sử dụng hóa đơn;
đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài
.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Gây
Cho anh hỏi tại năm 2023 người có hành vi lây truyền bệnh covid-19 cho người khác có còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Câu hỏi của anh Tiến (Quảng Nam)
thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.
8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ
mô bao nhiêu doanh nghiệp?
Tại Điều 16 Thông tư 11/2019/TT-BCT có quy định về tổ chức diễn đàn logistics tại Việt Nam như sau:
Tổ chức diễn đàn logistics Việt Nam, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics tại Việt Nam
1. Tổ chức diễn đàn quốc tế về logistics tại Việt Nam
a) Nội dung hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 và
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn trong trường hợp nào?
Căn cứ Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định những trường hợp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều
Internet)
Điều kiện để trường mẫu giáo hoạt động giáo dục?
Tại Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP có quy định về điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục như sau:
Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
1. Có quyết định thành lập hoặc
Cơ cấu tổ chức mới nhất của Bộ Nội Vụ, giảm xuống còn bao nhiêu đơn vị? Không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp? Câu hói của anh Tài ở TP.HCM
Có phải cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân không?- Câu hỏi của anh Hùng (Cà Mau).
Thẩm tra viên tòa án là ai?
Tại khoản 1 Điều 93 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về Thẩm tra viên tòa án như sau:
Thẩm tra viên
1. Thẩm tra viên là công chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên.
Thẩm tra viên có các ngạch:
a) Thẩm tra
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ quan thực hiện những nhiệm vụ gì?
07:25 | 24/04/2023
.jpg)
