Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền 14:25 | 13/02/2017

Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang học môn Luật Ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hành vi vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 14:25 | 13/02/2017

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này

Hành vi lấn chiếm lòng, lề đường bị xử lý như thế nào theo quy định hiện hành? 10:17 | 13/02/2017

làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào

Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 10:13 | 13/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com hỏi: Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? 08:52 | 13/02/2017

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền 08:44 | 13/02/2017

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nhật Thanh. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi có một người bạn kinh doanh tài chính. Tôi có tìm hiểu sơ qua hoạt động này và rất thắc mắc về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng

Báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền 08:26 | 13/02/2017

Việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Thư, email của tôi là thu***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hà Nội. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc báo cáo giao dịch có giá

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? 08:25 | 13/02/2017

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Ban quản lý chung cư có quyền cắt điện, nước của cư dân? 08:18 | 13/02/2017

Vì mâu thuẫn chưa được giải quyết quanh chuyện thu phí dịch vụ mà chủ đầu tư dọa cắt điện, nước của một số nhà Gia đình tôi sống tại một chung cư ở Hà Nội. Nhà tôi và một số hộ do không đồng ý với việc mức phí dịch vụ thu cao trong khi chất lượng không tương xứng, việc quản lý nhiều bất cập nên phản đối bằng cách không đóng tiền dịch vụ hơn một

Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? 08:17 | 13/02/2017

Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? Rất mong nhận

Không rà soát khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch bị xử phạt bao nhiêu? 15:12 | 11/02/2017

Tôi tên là Bùi Tú, SĐT: 01648***, tôi muốn hỏi: Không rà soát khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch bị xử phạt bao nhiêu? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi

Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố 15:08 | 11/02/2017

Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm những gì? 15:02 | 11/02/2017

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm những gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về sàn giao dịch bất động sản, nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này thì tôi còn chưa rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Hoạt động của sàn giao

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền 14:25 | 11/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Ngọc Mai, email của tôi là mai***@gmail.com. Tôi đang làm việc tại Toà án nhân dân X. Tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy

Sinh viên đi dạy thêm có phải xin phép không? 14:05 | 11/02/2017

trường hợp bạn sẵn sàng đáp ứng được quy định của pháp luật về điều kiện dạy thêm, bạn có thể tham khảo thủ tục tiến hành như chúng tôi tư vấn như sau: 3. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm Thẩm quyền giải quyết: Theo quy định tại Điều 11, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm phụ thuộc vào nội

Đập phá nhà người khác thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? 10:24 | 11/02/2017

Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng 09:53 | 11/02/2017

Tôi hay mua hàng ở của hiệu tạp hóa kia và đã vài lần phát hiện cửa hàng này bán hàng hóa hết hạn sử dụng. Vậy hành vi kinh doanh ảnh hưởng đến người tiêu dùng như thế thì sẽ bị xử phạt ra sao?

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố 08:28 | 11/02/2017

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một vấn đề liên quan tới lĩnh vực an toàn – vệ sinh thực phẩm mong được ban biên tập tư vấn. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố được quy định như thế nào? Văn bản

Truy tố đối tượng không trả nợ, dùng dao chém người 15:51 | 10/02/2017

Mẹ Tôi có cho người khác mượn một số tiền lớn, họ hẹn mẹTôi tới nhà để trả nhưng khi tới nhà thì người chồng khóa chốt cửa lại rồi dùng rựa rượt chém .Khi đó do không vào trong ứng cứu được nên ba Tôi chạy lại CA xã (nhà đối diện đối tượng) kêu cứu thì mẹ Tôi may mắn kéo được chốt cửa thoát ra ngoài và bị chém trúng chân nhưng do quần dày nên

Ý nghĩa sử dụng các biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc 14:43 | 10/02/2017

Ý nghĩa sử dụng các biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Huyền, đang sinh sống ở Thanh Hóa. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi ý nghĩa sử dụng các biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc được

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Thông báo