Loading...

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Chuyển giao

Hỏi đáp pháp luật Trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trao đổi thông

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm của

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm

Hỏi đáp pháp luật Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:02 | 15/02/2017

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh

Hỏi đáp pháp luật Nội dung hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định như thế nào? 11:52 | 14/02/2017

Nội dung hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng, nhưng những quy định về vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban

Hỏi đáp pháp luật Hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định như thế nào? 11:50 | 14/02/2017

Hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hình thức, biện pháp hoạt động đối ngoại biên phòng, nhưng những quy định về vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động đối ngoại biên phòng là gì? 11:49 | 14/02/2017

Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động đối ngoại biên phòng là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại biên phòng, nhưng những quy định về vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận

Hỏi đáp pháp luật Công tác đảm bảo an toàn nơi rửa ống bằng dung dịch hóa chất 11:45 | 14/02/2017

Công tác đảm bảo an toàn nơi rửa ống bằng dung dịch hóa chất được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Huy, đang sinh sống tại Long An. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công tác đảm bảo an toàn nơi rửa ống bằng dung dịch hóa chất được quy định thế nào? Vấn đề này

Hỏi đáp pháp luật Đăng bài lên mạng xã hội xúc phạm người khác thì bị xử lý như thế nào? 08:21 | 14/02/2017
nhà vợ của 1 người trong nhóm thấy ảnh của bọn em chụp chung nên đã ghen và đăng bài chửi rủa bọn em kèm theo cả hình ảnh của bọn em lên. Em chắc chắn rằng mấy tấm hình rất bình thường không hề có cử chỉ gì quá thân mật hơn nữa bọn em lại không có chụp cùng với người chồng đó. Người phụ nữ ấy chửi bọn em là đi họp game là mất nết, là mất chất, rồi
Hỏi đáp pháp luật Đăng ký kinh doanh mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp thế nào? 07:59 | 14/02/2017

Tôi ở TPHCM, tôi muốn mở cửa hàng buôn bán mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp, phụ liệu.... Xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi có cần đăng ký kinh doanh không và từ vốn bao nhiêu thì tôi phải đăng ký kinh doanh? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở chế biến dược liệu được quy định thế nào? 17:05 | 13/02/2017

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở chế biến dược liệu được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động chế biến dược liệu, nhưng có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi mua xe của đường dây ăn cắp 15:22 | 13/02/2017

Xin chào luật sư! Em trai tôi làm nghề sửa chữa xe máy. Nay mua phải xe máy do kẻ ăn cắp bán cho, Đường dây ăn cắp nay bị bắt và em tôi bị liên đới bị bắt tạm giam 04 tháng để điều tra . Em tôi phạm tội lần đầu nhân thân tốt. Xin hỏi theo luật Việt Nam em tôi sẽ bị xét sử theo mức hình phạt như thế nào?.  Xin cảm ơn các luật sư đã tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp phép hoạt động phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 14:27 | 13/02/2017

Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp phép hoạt động? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phương, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Con tôi hiện đang làm tại Bệnh viện tỉnh nhưng nó đang cùng một số người bạn cũng học y muốn ra riêng để mở một phòng khám tư vấn và điều trị dự

Hỏi đáp pháp luật Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền 14:25 | 13/02/2017

Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trúc My, email của em là my***@gmail.com. Hiện em đang làm việc tại Ngân hàng X. Hằng ngày, em thực hiện rất nhiều giao dịch cho các khách hàng. Em rất thắc

Thông báo
Bạn không có thông báo nào