Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

điện tử). Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 2. Tổ chức

Bị phạt thế nào nếu bán quán nước trên vỉa hè? Để vật liệu xây dựng trên vỉa hè bị phạt như thế nào? Đặt biển hiệu quảng cáo ở vỉa hè sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

 trong việc quản lý các tổ chức phi chỉnh phủ nước ngoài là gì?

Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.

Có phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ kinh doanh dịch vụ rửa xe máy không? Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ kinh doanh dịch vụ rửa xe máy là bao nhiêu? Những trường hợp nào được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải?

Chào anh chị Luật sư, tôi đang kinh doanh dịch vụ rửa xe

, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ

Sản xuất mỹ phẩm giả về giá trị sử dụng bị phạt bao nhiêu tiền? Người dùng sản phẩm mỹ phẩm chết thì phía sản xuất có bị chịu trách nhiệm hình sự không? 

Chào anh chị Luật sư. Em có thắc mắc là các cá nhân sản xuất mỹ phẩm giả về giá trị sử dụng thì bị phạt bao nhiêu tiền? Nếu có người dùng mỹ giảm giả dẫn đến chết người thì đơn vị sản

Cơ quan điều tra có được bí mật ghi âm, ghi hình trong quá trình điều tra không? Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra bí mật ghi âm, ghi hình thuộc về ai? Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra ghi âm, ghi hình bí mật là bao lâu? 

Chào anh chị Luật sư, tôi có thắc mắc là trong quá

Vệ sinh môi trường và vật tư phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Phương tiện và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Tài liệu phục vụ phòng, chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi

giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. 5. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. 6. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có thể chuyển nhượng được không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép tổ chức kinh doanh casino nhiều địa điểm không?

Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi có đi Phú Quốc chơi và có tham quan Casino dưới đó. Tôi rất tò mò về mô hình kinh doanh này, vậy có thể mua giấy chứng nhận đủ điều

gì?

Nhờ anh chị luật sư tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

bổ, quản lý và sử dụng biên chế... Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. 3) Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới

Bị tai nạn trong lúc đi vệ sinh tại nơi làm việc có được xem là tai nạn lao động? Người lao động chết do tai nạn lao động thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bao nhiêu tiền? Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho tôi hỏi. Vợ tôi đang

Chào anh/chị, tôi có biết một người phụ nữ là đảng viên, tuy nhiên lại có chồng cho vay nặng lãi, xin hỏi trường hợp này thì người vợ đảng viên có bị kỷ luật đảng hay không?

Có bị xử phạt khi tự ý san lấp đất nông nghiệp không? Thẩm quyền cho phép san lấp đất nông nghiệp thuộc về ai? Gia đình tôi có dùng máy xúc san lấp đất từ chỗ cao xuống chỗ thấp, thay đổi độ cao so với mảnh liền kề từ 0.5m đến 1m trong mảnh đất nông nghiệp của nhà tôi. Gia đình tôi không vận chuyển đất đi, không ảnh hưởng đến mảnh đất hộ liền kề

Mở tiệm rửa xe tại nhà có cần đăng ký kinh doanh không? Mở tiệm rửa xe có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân? Chào anh chị Luật sư. Sắp tới tôi mở tiệm rửa xe tại nhà. Do không hiểu luật nên tôi không biết có cần giấy phép kinh doanh không. Anh chị cho tôi hỏi, mở tiệm rửa xe tại nhà có cần đăng ký

Bán đồ ăn vặt online trên mạng xã hội có cần phải đăng ký kinh doanh không? Người kinh doanh online trên mạng xã hội cần có những trách nhiệm nào? Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi đang có ý định nhập những đồ ăn vặt của Trung Quốc về để kinh doanh nhưng là trên nền tảng facebook và tiktok chứ không mở shop. Tôi thắc mắc là

Sử dụng hè phố để dựng rạp đám cưới, có được không? Sử dụng trái phép hè phố để bán hàng hóa bị phạt bao nhiêu tiền?  Chào các anh chị Luật sư. Tuần trước, tôi có tham gia đám cưới, tuy nhiên, người chủ nhà lại tổ chức đám cưới ở hè phố thì tôi thắc mắc là đám cưới có được phép sử dụng hè phố để tổ chức hay sao? 

Công trình năng lượng trong phân cấp công trình xây dựng? Công trình hóa chất trong phân cấp công trình xây dựng?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn 

Chào các anh chị, tôi có thắc mắc là trong quá trình thực hiện các giao dịch, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 09/04/2021 Ngân hàng TMCP P nơi tôi đang làm việc phát hiện có giao dịch đáng ngờ và nhưng do phía ngân hàng tôi không lại báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước vào lúc 14 giờ ngày 14/04/2021. Vậy thời gian báo cáo của Ngân hàng TMCP tôi như vậy có